安徽皖通高速公路股份有限公司董事会决定于2006年2月27日下午1:30召开 A股市场相关股东会议，会议采取现场投票、委托投票与网络投票相结合的表决 方式进行，网络投票时间为2006年2月23日、24日、27日，每日上午9:30至11: 30、下午1:00至3:00，审议公司股权分置改革方案。

    股权分置改革方案：公司的非流通股股东-安徽省高速公路总公司和华建交 通经济开发中心拟分别向公司流通A股股东作现金和股票对价安排。流通A股股 东每持有10股流通A股合计获得2股股票和2.35元现金对价。其中：安徽省高速 公路总公司向流通A股股东每10股安排2.35元现金对价和0.971股股票对价，华 建交通经济开发中心向流通A股股东每10股安排1.029股股票对价。

    除公司全体非流通股股东作出了法定最低承诺外，公司非流通股股东还作 出了如下特别承诺：非流通股股东按本方案实施前各自持有公司非流通股股份 的比例承担因本次股权分置改革发生的相关费用。

    本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为2006年2月17日下午 收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体A股 流通股股东；征集时间为2006年2月20日至2月23日(每日8:00-16:00)；本次征 集投票权为公司董事会无偿自愿征集，董事会将采用公开方式，在指定的报刊 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上证所网站(https://www. sse.com.cn)上发布公告进行投票权征集行动。