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江苏炎黄在线物流股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告及风险警示公告
时间:2006年01月23日08:54 我来说两句(0)  

Stock Code:000805
     (行情-论坛)
 
财经博客 张军“国有制”的喜宴 艾葳2007年中国股市是属于散户的年代
来源:上海万得资讯

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    江苏炎黄在线物流股份有限公司六届董事会第一次会议于2006年1月20日以通讯方式召开。
会议通知于2006年1月10日以传真、电子邮件、电话落实等方式送达全体董事。会议应参加董事8人,实际参加董事8人(陆兆祥先生、陈犀先生、肖昌先生、李世界先生、王宏先生、朱建忠先生、孙盘兴先生、朱亚琼女士),符合《公司法》、《公司章程》的规定。

    会议由陆兆祥先生主持。经专人或传真送达方式审议表决,会议以8票同意、0票弃权、0票反对审议通过了以下议案:

    一、 选举陆兆祥先生为第六届董事会董事长;

    二、 根据目前公司经营状况及发展需要,对公司管理人员聘任如下:

    (1) 聘任陈犀先生为公司CEO兼总裁;

    (2) 聘任李世界先生为公司财务负责人;聘任卢珊女士为公司董事会秘书;

    (3) 根据公司拟任总裁陈犀先生提名,聘任肖昌先生为公司常务副总裁;聘任李世界先生、卢珊女士为公司副总裁。

    公司股票已实行退市风险警示,经财务部门初步测算,预计2005年公司仍将亏损,预计亏损金额为950万左右。如果2005年全年继续亏损,公司股票将被暂停上市。敬请广大投资者注意投资风险。

    特此公告。

    

江苏炎黄在线股份有限公司董事会

    二零零六年一月二十日

    附件一:公司高级管理人员个人简历:

    陈犀,男,1973年9月出生,大学学历。历任托普集团后勤部总监,南方软件园总裁,托普华南总裁,江苏炎黄在线物流股份有限公司CEO兼总裁职务等职。现任本公司董事。

    肖昌,男,1978年2月出生,大学本科,中共党员。历任常州学联副主席,常州亚邦制药有限公司副总经理、上海东部软件园有限公司高级副总裁、江苏炎黄在线物流股份有限公司法律事务部总监,江苏炎黄在线物流股份有限公司常务副总裁等职。现任本公司董事,炎黄教育培训中心董事长。

    李世界,男,1967年5月出生,大学本科,注册会计师。曾就职于国家建材局南京玻璃纤维研究设计院、江苏天信会计师事务所财务科长、审计经理,江苏炎黄在线物流股份有限公司副总裁、财务负责人等职。现任本公司董事。

    卢珊,女,1971年3月出生,大学学历,统计师。历任江苏常州制药厂统计主管;柯尔集团公司办公室副主任;江苏炎黄在线物流股份有限公司董事会证券代表、董事会办公室主任、董事会秘书、公司副总裁等职。

    附件二:江苏炎黄在线物流股份有限公司独立董事意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市规则》及《公司章程》的有关规定,我们作为江苏炎黄在线物流股份有限公司的独立董事,现就六届董事会第一次会议审议的有关事项发表如下独立意见:

    本次会议议案的提名方式、聘任程序合法;同意董事会聘任聘任陈犀先生为公司CEO兼总裁;聘任李世界先生为公司财务负责人;聘任卢珊女士为公司董事会秘书;聘任肖昌先生为公司常务副总裁;聘任李世界先生、卢珊女士为公司副总裁。

    

江苏炎黄在线物流股份有限公司

    独立董事(签名):孙盘兴、朱亚琼

    二00六年一月二十日


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