财经博客

张军：“国有制”的喜宴

艾葳：2007年中国股市是属于散户的年代

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    贵州益佰制药股份有限公司2006 年第一次董事会会议，于2006 年1 月20在贵阳市白云大道220－1 号公司会议室由董事长窦啟玲女士主持召开，出席会议董事14 人，公司3 名监事及其他高管人员列席了会议，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，经到会董事投票表决，通过如下决议：

    1、《贵州益佰制药股份有限公司对上海佰加壹医药有限公司债权转为股权并增加其注册资本的议案》。

    经核实， 2003 年5 月至今，本公司向子公司上海佰加壹医药有限公司(以下简称佰加壹) 先后借款66,160,000.00 元， 双方业务上代收代付净额4,674,863.41 元， 本公司受让贵州益佰医药有限责任公司对佰加壹债权41,000,000.00 元，合计111,834,863.41 元。借款主要是修建上海佰加壹医药有限公司厂房及办公设施。

    上海佰加壹医药有限公司作为公司发展的重要战略投资，在修建厂房及办公设施上投资额巨大，而当初公司收购佰加壹时，佰加壹的资产及现金流量数额均不大，因此，除了公司给佰加壹担保贷款的3700 万元，佰加壹修建厂房及办公设施的款项主要为本公司借款和贵州益佰医药有限责任公司借款。

    目前，佰加壹的有关建设已经完毕，为了改善其财务状况，支持其发展，本公司董事会决定：将贵州益佰制药股份有限公司对佰加壹的债权净额111,834,863.41 元中的11,183 万元转为对佰加壹的出资，即佰加壹的注册资本由900 万元增加为12,083 万元。增资后，本公司对佰加壹出资由540 万元增加为11,723 万元，持股比例由60％增加为97.02％。

    本公司对佰加壹债转股后的余额4,860.41 元仍作为公司的债权，由佰加壹归还公司。

    同意14 票，弃权0 票，反对0，结果：通过