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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示
1、本次会议召开期间未出现增加、否决或变更提案等情况。
2、公司将于近期刊登股权分置改革方案实施公告。公司股票复牌时间安排详见股权分置改革方案实施公告。
一、会议召开的情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2006年1月20日14:00
网络投票时间：2006年1月18日-1月20日每个交易日的9:30-11:30；13:00-15:00
2、现场会议召开地点：北京世纪金源大饭店
3、召开方式：采取现场投票、网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会
5、主持人：王宗银董事长
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。关于召开本次会议的通知及提示性公告分别刊登于2005年12月21日、2006年1月4日及2006年1月17日《中国证券报》和《上海证券报》。
二、会议的出席情况
1、出席的总体情况
出席会议的A股股东及股东代理人共计804人,代表股数26393.51万股,占公司总股本的75.09%。
2、流通A股股东出席情况
出席会议的流通A股股东及股东代理人共计801人,代表股数14035.41万股,占公司流通A股股份总数的68.22%。其中：出席现场会议的流通A股股东3人,代表股数1140.04万股,占公司流通A股股份总数的5.54%；通过征集投票权方式委托董事会进行表决的流通A股股东0人,代表股数0股,占公司流通A股股东表决权股份总数0%；通过网络投票的流通A股股东798人,代表股数12895.38万股,占公司流通A股股东表决权股份总数的62.69%。
三、提案审议和表决情况
本次会议以记名投票表决方式审议通过了《长征火箭技术股份有限公司关于利用公司资本公积金向全体流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案》。具体表决结果如下：
本次会议投票表决结果如下：
1、全体股东表决情况：参加本次会议的有效表决权股份总数为263935069股,赞成254821871股,占本次会议有表决权股份总数的96.55％；反对2187166股,占本次会议有表决权股份总数的0.83％；弃权6926032股,占本次会议有表决权股份总数的2.62％。
2、流通股股东表决情况：参加表决的流通股有效表决权股份总数为140354114股,赞成131240916股,占参加表决的流通股有效表决权股份总数的93.51％；反对2187166股,占参加表决的流通股有效表决权股份总数的1.56％；弃权6926032股,占参加表决的流通股有效表决权股份总数的4.93％。
3、前十大流通A股股东表决情况
股东名称 持股数量(股) 表决结果
国泰君安证券股份有限公司 9950347 同意(9800000)未投(150347)
中国银行－易方达策略成长证券投资基金 9292287 同意
上海市企业年金发展中心华夏成长 7645990 同意
民生证券有限责任公司 6923482 弃权
中国银行－易方达平稳增长证券投资基金 5635991 同意
中国工商银行－金泰证券投资基金 4709760 同意
交通银行－易方达50指数证券投资基金 4570000 同意
中国工商银行－上证50交易型开放式指数证券投资基金 4281350 同意
交通银行－普惠证券投资基金 4044932 同意
全国社保基金一零九组合 3976937 同意
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师集团(上海)事务所
2、律师姓名：梁立新
3、结论性意见："通过现场见证,本所律师确认,火箭股份本次临时股东大会暨相关股东会议的召集、召开程序及表决程序和方式符合法律、法规和《管理办法》、《操作指引》、《规范意见》等规范性文件的规定,表决结果真实、合法、有效。"。
特此公告。
长征火箭技术股份有限公司董事会
2006年1月20日
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