2006年1月23日吉林化工董事会书面决议如下:
    (一)同意于力先生不再担任公司董事长和董事职务;
    (二)提名沈殿成先生为公司董事候选人;
    (三)同意修改公司章程中有关董事会和股东大会会议通知发出时间的条
款;
    (四)批准于2006年3月10日召开临时股东大会,并将召开临时股东大会的
通知发给公司股东同时以公告形式通知股东。 确定2006年2月8日为临时股东大
会的股权确定日,持有公司股份于2006年2月8日下午4时登记在册的公司股东有
权出席本次临时股东大会。暂停过户日期为北京时间2006年2月9日至2006年3月
10日(包括首尾两日)。
    
|