根据有关要求,韶能股份现公告2006年第一次临时股东大会暨相关股东会
议的第一次提示性公告。
    1、会议时间
    现场会议召开时间为2006年2月16日13:30
    网络投票时间为2006年2月14日--2月16日
    其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2006年
2月14日-2月16日期间每交易日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2006年2月14日9:30至2月16日
15:00期间的任意时间。
    2、股权登记日:2006年1月23日
    3、提示公告
    本次临时股东大会暨相关股东会议召开前,公司将发布两次会议提示公告
,两次提示公告时间分别为2006年1月24日、2006年2月14日。
    4、现场会议召开地点:广东省韶关市惠民南路148号韶能股份3楼大会议室
。
    5、会议方式:
    本次临时股东大会暨相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
。
    6、会议审议事项:《广东韶能集团股份有限公司股权分置改革方案暨资本
公积金转增股本的议案》。
    
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