本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
1、 本次会议无否决或修改提案的情况；
2、 本次会议无新提案提交表决；
3、 公司A股股票继续停牌,公司将尽快刊登股权分置改革实施公告；
4、 公司A股股票复牌时间安排详见股权分置改革实施公告。
一、会议召开情况与出席情况
浙江东日股份有限公司股权分置改革相关股东会议(以下简称"相关股东会议")于
2006年1月23日下午13：30在浙江省温州市矮凳桥92号公司会议室召开,本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
本次会议由公司董事会召集,董事长郑念鸿先生主持会议,公司部分董事、监事、高级管理人员和保荐机构代表、见证律师出席了会议,符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。
出席本次相关股东会议现场会议和网络投票表决的股东及股东代表共计669人,代表股份84257073股,占公司股份总数的71.4%。
1、 非流通股股东出席情况
参加现场会议投票表决的非流通股股东代表3人,代表股份78,000,000股,占公司非流通股总数的100%,占公司股份总数的66.10%。
2、 流通股股东出席情况
参加本次相关股东会议表决的流通股股东及股东代表666人,代表股份6257073股,占公司流通股股份总数的15.64%,占公司股份总数的5.30%。其中：
1)参加现场投票表决的流通股股东及股东代表3人,代表股份13200股,占公司流通股股份总数的0.03%,占公司股份总数的0.01%。没有股东委托董事会参与现场投票表决。
2)通过网络投票的流通股股东663人,代表股份6243873股,占公司流通股股份总数的15.61%,占公司股份总数的5.29%。
二、议案审议和表决情况
本次相关股东会议审议通过了《浙江东日股份有限公司股权分置改革方案》(以下简称"股权分置改革方案"),方案全文见2006年1月5日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《浙江东日股份有限公司股权分置改革说明书(修订稿)》。
1、 表决情况如下表：
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
股权分置改革相关股东 84257073 83473992 777681 5400 99.07%
其中：流通A股股东 6257073 5473992 777681 5400 87.48%
非流通股股东 78000000 78000000 0 0 100%
2、表决结果：《浙江东日股份有限公司股权分置改革方案》获得通过。
3、参加表决的前十大流通股股东持股情况和表决情况
序号 股东名称 持股数量(股) 表决情况
1 李强 198050 同意
2 北京雅宝大厦 153118 同意
3 王升龙 150000 同意
4 王心贵 141633 反对
5 王步胤 132600 同意
6 章瑜 116600 同意
7 周玉琴 94400 同意
8 金恋 93700 同意
9 胡锦江 93695 同意
10 余新建 93410 同意
三、律师见证情况
本次相关股东会议经公司聘请的浙江天册律师事务所吕崇华律师见证并出具了法律意见书。该法律意见书认为：浙江东日本次相关股东会议召集与召开的程序、出席会议人员的资格、会议表决方式、表决程序均符合法律、法规及规范性文件和公司章程的规定,其表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、 《浙江东日股份有限公司股权分置改革相关股东会议决议》；
2、浙江天册律师事务所《关于浙江东日股份有限公司股权分置改革相关股东会议的法律意见书》；
特此公告。
浙江东日股份有限公司董事会
二00六年一月二十四日 | 
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