本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●被担保人名称：西安大唐电信有限公司、大唐微电子技术有限公司

    ●担保额度：本次担保额度共为2.7亿元人民币

    ●本公司无逾期对外担保。

    ●本次担保在董事会权限范围之内,无需提交股东大会表决。

    一、担保情况概述：

    大唐电信科技股份有限公司(以下称本公司)第三届第二十一次董事会会议于2006年1月23日审议通过决议,批准本公司为西安大唐电信有限公司、大唐微电子技术有限公司两家控股子公司提供总金额不超过2.7亿元人民币借款担保和综合授信担保,担保方式为连带责任保证担保。其中包括：

    1.同意公司为西安大唐电信公司在交通银行西安分行高新开发区支行申请的2000万元流动贷款提供担保。

    2.同意公司为西安大唐电信公司在中信银行高新开发区支行申请的3000万元综合授信提供担保。

    3.同意公司为西安大唐电信公司在兴业银行西安分行营业部申请的4000万元流动贷款提供担保。

    4.同意公司为大唐微电子技术有限公司在交通银行北京和平里支行申请的10000万元流动贷款提供担保。

    5.同意公司为大唐微电子技术有限公司在华夏银行车公庄支行申请的6000万元流动贷款提供担保。

    6. 同意公司为大唐微电子技术有限公司在北京银行中关村科技园区支行申请的2000万元流动贷款提供担保。

    上述内容1－3项合计9000万元为本公司拟于2006年一季度新增担保,4－6项合计

    18000万元为本公司2005年经董事会批准正在承担担保责任的担保,该等贷款属续贷。

    截止本公告披露日,本公司及其控股子公司累计对外担保发生额合计698,995,905.87元；本公司对控股子公司提供担保的发生额合计698,995,905.87元,(其中为西安大唐电信有限公司提供担保合计329,264,873.45元,为大唐微电子技术有限公司提供担保合计309,863,688.41元,为大唐软件技术有限责任公司提供担保合计59,867,344.01元),上述金额占公司2004年末经审计净资产1,747,942,187.05元的比例均为39.99%。

    二、被担保人基本情况：

    西安大唐电信有限公司为本公司控股子公司,成立于1993年4月,主要经营交换设备及移动通信设备,注册资本39,239.81万元,截止2004年12月31日其资产负债率为67.74%(经审计)。

    大唐微电子技术有限公司为本公司控股子公司,成立于2001年3月,主要经营集成电路产品、智能卡系统及软件等,注册资本6,000万元,截止2004年12月31日其资产负债率为67.83%(经审计)。

    三、担保协议的主要内容

    担保方式为连带责任保证担保,具体担保金额和期限以银行核准额度为准。

    四、董事会意见

    为满足本公司业务的正常发展对流动资金的需求, 大唐电信科技股份有限公司第三届第二十一次董事会以同意19票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于2006年第一季度为控股子公司银行授信提供担保的议案》。公司本次为西安大唐电信有限公司及大唐微电子技术有限公司两家控股子公司提供的担保额度为2.7亿元,符合中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定。公司董事会认为西安大唐电信有限公司、大唐微电子技术有限公司两家控股子公司资信及盈利状况较好,公司为其担保不会损害本公司的利益。

    五、备查文件

    1.本公司第三届第二十一次董事会决议

    2.上述被担保公司的营业执照复印件

    特此公告。

    大唐电信科技股份有限公司董事会

    2006年1月23日