本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要提示：

    1、本次会议无否决或修改提案的情况；

    2、本次会议无新提案提交表决；

    3、公司将于近期刊登股权分置改革方案实施公告,2006年1月24日后公司股票将继续停牌；

    4、公司股票复牌时间安排详见公司刊登的股权分置改革方案实施公告。

    一、会议召开情况

    1、会议召开时间

    清华同方股份有限公司股权分置改革相关股东会议于2005年12月23日以公告的形式发出通知,于2006年1月9日以公告的形式发出了股权分置改革相关股东会议第一次提示公告,于2006年1月16日以公告的形式发出了股权分置改革相关股东会议第二次提示公告。

    现场会议召开时间：2006年1月23日下午13：30

    网络投票时间为：2006年1月19日－1月23日上海证券交易所股票交易日的9：30至11：30、13：00至15：00

    2、现场会议召开地点：清华同方科技广场C座三层

    3、会议召集人：公司董事会

    4、会议召开方式：采取现场投票、网络投票相结合的方式。

    5、现场会议主持人：董事长荣泳霖先生

    本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《上市公司股权分置改革管理办法》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

    二、会议出席情况

    参加本次股权分置改革相关股东会议表决的股东及股东授权代表共8061人,代表股份股359834623股,占公司总股本的62.62％,其中社会公众股股东及授权代表8056人,代表股份58252861股,占公司社会公众股股份总数的21.34％,占公司总股本的10.14％。

    出席现场会议的并投票表决的非流通股股东及股东授权代理人共5人,代表有表决权的股份301581762股,占公司有表决权总股份的52.48％；出席现场会议的社会公众股股东及股东授权代理人共计127人,代表有表决权的股份2076320股,占公司社会公众股股份总数的0.76％,占公司有表决权总股份的0.36％；参加网络投票的社会公众股股东及股东授权代理人共计7929人,代表有表决权的股份56176541股,占公司社会公众股股份总数的20.58％,占公司有表决权总股份的9.78％。

    公司部分董事、监事、高级管理人员及保荐机构代表、见证律师出席了本次会议。

    三、议案的审议和表决情况

    本次相关股东会议以记名投票表决方式,审议通过了《清华同方股份有限公司股权分置改革方案》。

    1、 投票表决结果：

    单位：股

    项目名称             代表股份数    同意股数   反对股数   弃权股数   赞成比例
    全体参会股东          359834623   356108858    3564161     161604     98.96%
    其中：非流通股股东    301581762   301581762          0          0       100%
    流通股股东             58252861    54527096    3564161     161604      93.6%

    表决结果：通过了《清华同方股份有限公司股权分置改革方案》。

    2、参加表决的前十名流通股股东持股情况和对《清华同方股份有限公司股权分置改革方案》的表决情况：

    序号                                                      股东全称   持股数(股)   表决结果
    1                 中国工商银行－上证50交易型开放式指数证券投资基金    6,390,470       同意
    2                                                 金鑫证券投资基金    2,946,160       同意
    3                               中国建设银行－博时裕富证券投资基金    1,389,036       同意
    4                                           全国社保基金零零二组合    1,246,948       同意
    5                                             重庆路桥股份有限公司      560,000       同意
    6      中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪      530,606       同意
    7                                                           任丽娟      515,900       同意
    8                招商银行股份有限公司－长城久泰中信标普300指数证券      467,400       同意
    9                                                             王姝      427,590       同意
    10                                                          黄苏静      380,760       同意

    本次会议审议议案已得到参加表决的全体股东有效表决权股份总数的三分之二以上同意,并经参加表决的全体流通股股东有效表决权股份总数的三分之二以上同意,表决结果通过。

    四、律师见证情况

    公司本次股权分置改革股东会议由北京市经纬律师事务所李菊霞律师现场鉴证,并出具了法律意见书。律师认为,公司本次相关股东会议的召集、召开程序,出席现场会议人员的资格以及本次相关股东会议的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,出席本次股东大会人员资格合法有效,本次相关股东会议通过的决议合法有效。

    五、备查文件

    1、清华同方股份有限公司股权分置改革相关股东会议决议；

    2、北京市经纬律师事务所关于清华同方股份有限公司股权分置改革相关股东会议法律意见书。

    清华同方股份有限公司董事会

    2006年1月24日