本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议的基本情况

    1.召开时间：2006年2月24日上午9：30分

    2.召开地点：深圳市深南中路华联大厦16楼

    3.召集人：本公司董事会

    4.召开方式：现场投票

    5.出席对象：

    (1)公司董事、监事、高级管理人员；

    (2)截止2006年2月10日下午深圳证券交易所收市时登记在册的本公司股东或其授权委托代表。

    二、会议审议事项

    1、公司2005年度董事会工作报告；

    2、公司2005年度监事会工作报告；

    3、公司2005年年度报告和年度报告摘要(其中年度报告摘要已刊登于2006年1月24日《证券时报》和《香港商报上》上)；

    4、公司2005年度利润分配预案及2006年度利润分配政策；

    5、审议"关于终止中冠印染(香港)有限公司投资PET、PBT项目的议案"；

    6、审议"关于投资１.６5亿元人民币在深圳葵涌建设５００套数码喷射印花系统的议案

    (第1、2、4、5项已刊登于2006年1月24日《证券时报》和《香港商报》上，第6项已刊登于2005年12月6日的《证券时报》和《大公报》上)。

    三、登记方法

    1.登记方式：股东可以现场、信函、传真方式登记，信函、传真以2月17日前(包括2月17日)公司收到为准。

    符合会议出席要求的股东或其授权委托代理人，请持本人身份证、股东帐户或法人单位证明(受托人持本人身份证、委托人证券帐户和授权委托书)于2006年2月17日前到本公司董秘办办理出席会议登记，

    2.登记时间：2006年2月16-17日

    3.登记地点：深圳市深南中路华联大厦1308室本公司董秘办

    三、其它事项

    1、与会者食宿费自理；

    2、会务联系电话：0755－83667895 传真：0755－83668427

    3、联系人：陈先生、蒋小姐

    四、附授权委托书：

    授权委托书

    兹全权委托 先生(女士)代表 本人(本单位)出席深圳中冠纺织印染股份有限公司2006年2月24日召开的2005年年度股东大会，并代为行使对会议议案的表决权。

    委托人签名： 委托人身份证号码：

    委托人持股数量： 委托人股东帐户卡：

    受托人签名： 受托人身份证号码：

    受托日期：2006年 月 日