本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    1、本次会议无新提案提交表决，也无提案被否决或修改的情况；

    2、公司将于近期刊登股权分置改革方案实施公告；

    3、公司股票复牌时间安排详见股权分置改革方案实施公告；

    4、公司股权分置改革相关股东会议议案获得通过。

    二、会议召开情况

    1、召开时间：

    现场会议召开时间为：2006年1月23日14：30。

    网络投票时间为：2006年1月19日-2006年1月23日。

    其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年1月19日-2006年1月23日交易日的每日9：30-11：30、13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年1月19日9：30-2005年1月23日15：

    00中的任意时间。

    2、股权登记日：2006年1月12日(星期四)。

    3、现场会议召开地点：四川省泸州市纳溪区泸天化宾馆多功能厅

    4、召集人：公司董事会

    5、现场会议主持人：副董事长赵祖来先生

    6、议案：四川泸天化股份有限公司股权分置改革方案

    7、现场会议会期：半天

    8、会议召开方式：现场投票、委托董事会现场投票和网络投票相结合。

    本次相关股东会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

    三、会议出席情况

    参加本次相关股东会议投票表决的股东或股东代表共计3,287人,代表股份458，822，403股,占公司股份总数的78.43%。

    1、非流通股股东出席情况

    参加现场投票表决的非流通股股东代表1人，代表股份390,000,000股,占公司非流通股份总数的100%,占公司股份总数的66.67%。

    2、流通股股东出席情况

    参加本次相关股东会议表决的流通股股东及股东代理人3,286人,代表股份68,822，403股,占公司股份总数的11.76%,占公司流通股股份总数的35.29%。其中：

    1)参加现场投票表决的流通股股东及股东代理人15人,代表股份3,818,122股,占公司流通股股份总数的1.96%。其中委托董事会参与现场投票表决的股东82人,委托股份3,734,802股,占公司流通股股份总数的1.92%；

    2)通过网络投票的流通股股东3,271人(已扣除委托董事会投票的1人),代表股份65,004,281股(已扣除委托董事会投票的338,000股),占公司流通股股份总数的33.34%。

    四、议案表决结果

    本次相关股东会议参加表决的有效表决权股份总数为458,822,403股,其中,参加表决的流通股股东有效表决权股份为68,822,403股。

    1)全体股东表决情况：

    赞成票455,667,885股,占参加本次相关股东会议有效表决权股份总数的99.31%；

    反对票3,134,528股,占参加本次相关股东会议有效表决权股份总数的0.68%；弃权票19,990股,占参加本次相关股东会议有效表决权股份总数的0.00%。

    2)流通股股东表决情况：

    赞成票65,667,885股,占参加本次股东大会投票表决的流通股股东有效表决权股份的95.42%；反对票3,134,528股,占参加本次股东大会投票表决的流通股股东有效表决权股份的4.55%,弃权票19,990股,占参加本次股东大会投票表决的流通股股东有效表决权股份的0.03%。

    3)表决结果：通过。

    五、参加表决的前十大流通股股东持股情况和表决情况

    序号                                                股东名称   持股数量(股)   表决情况   表决方式
    1                                 交通银行－安顺证券投资基金     10,199,900       同意       网络
    2               中国工商银行－国联安德盛小盘精选证券投资基金      5,339,951       同意       网络
    3      中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002深      3,602,488       同意       网络
    4                                           景阳证券投资基金      3,000,000       同意       网络
    5                             中国工商银行－普丰证券投资基金      2,900,000       同意       网络
    6                 中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保险产品      1,690,277       同意       网络
    7                                           天华证券投资基金      1,500,000       同意       网络
    8                         中国建设银行－博时裕富证券投资基金      1,130,986       同意       网络
    9                 中国工商银行－兴业可转债混合型证券投资基金        674,260       同意       网络
    10                 中国工商银行－融通深证100指数证券投资基金        658,931       同意       网络

    六、律师出具法律意见书

    公司聘请了具有证券从业资格的北京中伦金通律师事务所周斌律师出席了本次股东大会，并就本次股东大会出具《法律意见书》。

    该法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格及会议表决程序，均符合有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定，本次会议决议合法有效。

    七、备查文件

    1、四川泸天化股份有限公司2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议决议；

    2、北京中伦金通律师事务所出具的四川泸天化股份有限公司2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议法律意见书。

    特此公告