本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    一、 会议召开和出席情况

    江苏霞客环保色纺股份有限公司2006年第一次临时股东大会于2006年1月21日下午在公司四楼会议室召开，出席会议的股东及股东授权代表共6名, 出席股东全部为有限售条件的流通股股东，代表有表决权的股份数24320000股，占公司股份总额的48.33%。符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事会召集，会议由董事朱伟峰先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员、律师出席了本次股东大会。

    二、议案审议情况

    会议审议了《关于增补公司董事的议案》和《关于增补公司监事的议案》。本次选举董事监事采用累积投票制度。

    会议选举徐宁女士、邓鹤庭先生为公司第二届董事会董事；选举梁克兵先生为公司第二届监事会监事。

    徐宁女士得票24320000票,占出席股东大会的股东所持股份表决权总数的100%；

    邓鹤庭先生得票24320000票，占出席股东大会的股东所持股份表决权总数的100%；

    梁克兵先生得票24320000 票，占出席股东大会的股东所持股份表决权总数的100%。

    三、律师出具的法律意见

    江苏世纪同仁律师事务所许成宝律师到会见证本次股东大会，并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的股东资格及表决程序等均符合法律、法规以及公司《章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。

    四、备查文件

    1、江苏霞客环保色纺股份有限公司2006年第一次临时股东大会决议；

    2、江苏世纪同仁律师事务所关于江苏霞客环保色纺股份有限公司2006年第一次临时股东大会的法律意见书。

    特此公告。