本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈诉或者重大遗漏负连带责任。

    北京动力源科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议通知于2006 年1 月11 日通过电子邮件和电话通知方式发出，会议于2006 年1 月22 日在北京丰台科学城星火路8 号四楼会议室召开，公司11 名董事全部亲自出席，会议的召开符合法律法规和公司章程的有关规定。会议由公司董事长何振亚先生主持。会议经过逐项表决，形成如下决议(如无说明，议案为全票通过)：

    一、 审议关于对外投资的议案

    公司与北京市海淀区迪赛通用技术研究所、北京奇正迪赛科技有限公司共同投资设立北京迪赛奇正电源设备有限责任公司，注册资本2990 万元，其中北京市海淀区迪赛通用技术研究所现金出资1435.2 万元，占注册资本的48 %，北京奇正迪赛科技有限公司现金出资1106.3 万元，占注册资本的37 %，北京动力源科技股份有限公司用自有资金现金出资 448.5万元，占注册资本的15 %。北京迪赛奇正电源设备有限责任公司从事模块电源的开发生产和销售。

    公司与北京市海淀区迪赛通用技术研究所、北京奇正迪赛科技有限公司没有关联关系。

    二、 审议关于解聘高级管理人员的议案，解聘刘兵先生担任的公司副总经理职务。

    公司独立董事王正元、王瑞华、刘春、何继兵对此表示了同意意见。