本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、预计的本期业绩情况

    1.业绩预告期间： 2005年1月1日至2005年12月31日 2.业绩预告情况：e 亏损 ? 同向大幅上升 e 同向大幅下降 e 扭亏 预计公司2005年净利润比上年同期增长50％以上,具体数据将在公司2005年度报告中披露。 3.本次所预计的业绩是否经过注册会计师预审计：e 是 ? 否

    二、上年同期业绩

    1.净利润： 58103161.51元2.每股收益： 0.36元

    三、未在前一定期报告中进行业绩预告的原因

    因黄金价格上涨幅度属于不可预测性因素,公司在2005年3季度报告中无法准确预测公司全年度经营收入情况,故未在前一定期报告中进行业绩预告。

    四、业绩增长主要原因

    1.公司2005年收购了山东金洲矿业集团有限公司51%的股权,该公司报表2005年5月起并入本公司,增加了公司的黄金产量。 2.截至本报告期末,黄金的市场价格比去年同期上涨幅度较大,对公司利润产生正面影响。

    山东黄金矿业股份有限公司董事会

    2006年1月24日