本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    深圳市盐田港股份有限公司第三届董事会临时会议于2006年1月18日以书面方式发出会议通知，于2006年1月23日(星期一)下午14：30在深圳市盐田港海港大厦一楼会议室召开，会议应出席董事9名，亲自或委托出席董事9名。董事徐云国先生、赵启正先生因公分别委托董事刘荣志先生、董事刘明德先生出席会议并代为行使表决权。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。公司董事长陈钦硕先生召集并主持了本次会议。会议符合《公司法》和公司章程的规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议通过的有关事项公告如下：

    会议以9票同意，0票反对，0票弃权关于同意深圳盐田西港区码头有限公司进行增资的决议。

    1、原则同意深圳盐田西港区码头有限公司进行增资，即新增注册资本2.74亿元人民币,增资后注册资本为5.2亿元，股东双方按原持股比例出资；

    2、公司以西港区2#、3#泊位等土地使用权进行出资；

    3、深圳盐田西港区码头有限公司新增投资总额7.64亿元人民币,其中3.2亿元人民币用来购买西港区2＃泊位等相关资产；

    4、授权公司经理层按我国有关法律法规依法做好前述土地使用权和相关出售资产的评估、可行性研究报告等前期准备工作，待完成前期准备工作后，再将增资方案等事项提交公司董事会审议批准后另行公告；

    5、授权公司董事长签署与本次增资有关的意向书等法律文件。

    特此公告。