名流置业集团股份有限公司关于召开2006年度第一次临时股东大会暨相关股东会议决议公告

    本公司及董事保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、特别提示

    1、本次会议召开期间无否决或修改提案的情况。

    2、本次会议召开期间无新提案提交表决。

    3、公司将于近日刊登股权分置改革方案实施公告,2006年1月24日后公司继续停牌。

    4、公司股票复牌时间安排详见股权分置改革方案实施公告。

    二、会议召开和召集情况

    1、召开时间：

    现场会议时间：2006年1月24日下午1:30

    网络投票时间：2006年1月20日-2006年1月24日

    其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年1月20日至2006年1月24日每个交易日上午9:30－11:30,下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年1月20日9:30时至2006年1月24日15:00时期间的任意时间。

    2、现场会议召开地点：湖北省武汉市泰华大厦

    3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

    4、召集人：本公司董事会

    5、主持人：董事长刘道明先生

    6、会议的召集和召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则(2005年修订)》、《关于上市公司股权分置改革管理办法》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

    三、会议的出席情况

    1、出席的总体情况：

    出席本次临时股东大会暨相关股东会议现场会议(包括董事会委托征集投票)和网络投票表决的股东及股东代理人共有783人,代表有效表决权的股份数193,148,038股,占公司股份总数24502.8万股的78.83%。

    2、非流通股股东出席情况

    出席本次相关股东会议现场会议的非流通股股东及股东代理人共3人,代表股份181,440,000股,占公司非流通股股份总数的100%,占公司有表决权股份总数的74.05%。

    3、流通股股东的出席情况

    出席本次相关股东会议现场会议和网络投票表决的流通股股东及股东代理人共780人,代表股份11,708,038股,占公司流通股股东表决权股份总数的18.41%。其中,委托董事会征集投票的流通股股东共计13人,代表股份201,900股,占公司流通股东表决权股份总数的0.32%；参加网络投票的流通股股东共计763人,代表股份11,332,867股,占公司流通股股东表决权股份总数的17.82%；参加现场投票的流通股股东共计4人,代表股份173,271股,占公司流通股股东表决权股份总数的0.27%。

    公司董事、监事、其他高级管理人员、保荐机构代表、见证律师出席了本次相关股东会议。

    四、议案审议情况

    本次会议以记名投票方式,审议通过了《关于利用资本公积金向流通股东转增股本进行股权分置改革的议案》。关于公司股权分置改革方案的详细情况见2006年1月4日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn公告的《名流置业集团股份有限公司股权分置改革说明书》及摘要(修订稿)。

    (一)本次会议表决结果如下：

    参加投票的股 赞成比例

    同意股数 反对股数 弃权股数

    份总数 (%)

    全体股东 193,148,038 191,678,537 1,447,501 22,000 99.24

    非流通股股东 181,440,000 181,440,000 0 0 100

    流通股股东 11,708,038 10,238,537 1,447,501 22,000 87.45

    其中：现场投票 173,271 173,271 0 0 100

    委托董事会 201,900 201,900 0 0 100

    网络投票 11,332,867 9,863,366 1,447,501 22,000 87.03

    表决结果：通过

    (二)参加表决的前十名流通股股东持股情况和表决情况

    参会方式(现场、委托序号 股东名称 持有总数量(股) 表决情况

    董事会投票或网络)

    1 蔡一野 880,000 网络 同意

    2 杨少玲 680,000 网络 同意

    3 刘树强 500,000 网络 同意

    4 吴宏贵 407,200 网络 同意

    5 谌荣义 385,711 网络 同意

    6 焦桂芳 307,700 网络 同意

    7 聂全英 271,900 网络 同意

    8 唐山齿轮集团有限公司 250,000 网络 同意

    9 柯美英 201,500 网络 同意

    10 赵德明 192,260 网络 同意

    五、律师出具的法律意见

    北京市赛德天勤律师事务所对本次临时股东大会暨相关股东会议出具了法律意见书。经办律师黄尊发先生认为,公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《规范意见》、《管理办法》、《网络投票指引》、《操作指引》、《实施细则》和公司章程的有关规定；出席现场会议人员和委托公司董事会投票的人员资格合法、有效；表决方式、表决程序符合《证券法》、《公司法》、《规范意见》、《管理办法》、《网络投票指引》、《操作指引》、《实施细则》和公司章程的有关规定,合法、有效；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

    六、备查文件

    1、公司2006年度第一次临时股东大会暨相关股东会议现场股东表决票；

    2、北京市赛德天勤律师事务所出具的公司2006年度第一次临时股东大会暨相关股东会议法律意见书；

    3、公司2006年度第一次临时股东大会暨相关股东会议决议。

    特此公告。