本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    江苏宏图高科技股份有限公司(以下简称"本公司")第三届董事会于2006年1月23日在公司总部以通信方式召开临时会议,会议通知于2006年1月17日以传真方式发出。公司全体董事对会议议案进行了表决。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    经董事审议,一致通过了为控股子公司江苏宏图高科技术开发有限公司(以下简称"宏图高科技术开发公司")、为控股子公司宏图三胞高科技术股份有限公司的控股子公司无锡宏图三胞科技发展有限公司(以下简称"无锡宏图三胞")及扬州宏图三胞科技发展有限公司(以下简称"扬州宏图三胞")的贷款提供担保的议案。

    同意11票,弃权0票,反对0票。

    一、担保情况概述

    宏图高科技术开发公司向南京市商业银行北清支行申请开具银行承兑人民币330万元(其中：保证金50％),本公司拟对此笔银行承兑提供第三方连带责任担保,担保责任为165万元。

    无锡宏图三胞向无锡商业银行五爱支行申请人民币贷款500万元整,本公司拟对此笔贷款提供第三方连带责任担保。

    扬州宏图三胞向扬州市交通银行琼花支行申请人民币贷款500万元整,本公司拟对此笔贷款提供第三方连带责任担保。

    以上担保均符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定。

    二、被担保人基本情况

    1、宏图高科技术开发公司注册地点为南京市浦口高新区,注册资本3400万元,法定代表人高中田,经营范围为计算机软件开发、应用等。本公司持有宏图高科技术开发公司90％的股权。

    截至2005年12月31日,宏图高科技术开发公司总资产10777.17万元,总负债4899.98万元,贷款总额800万元,净资产5877.19万元,2005年度净利润515.21万元。

    2、无锡宏图三胞注册地点为无锡市中山路168号,法定代表人袁亚非,经营范围为高新技术的研究与开发；计算机应用软件及集成的技术服务、网络工程的设计、设备安装、计算机技术服务；通信设备、计算机及配件、电子产品的销售等。本公司控股57.1％的宏图三胞高科技术股份有限公司持有无锡宏图三胞47.5％的股权,宏图三胞高科技术股份有限公司持股89％的上海宏图三胞电脑发展有限公司持有无锡宏图三胞50％股权。

    截至2005年12月31日,无锡宏图三胞总资产6003.16万元,总负债3530.99万元,贷款总额750万元,净资产2472.16万元,2005年度净利润665.06万元。

    3、扬州宏图三胞注册地点为扬州市汶河北路1号,法定代表人袁亚非,经营范围为计算机、打印机及网络设备、通信设备、激光音视类产品的研制与开发、销售,计算机组装、电子网络工程设计、安装,计算机应用软件及系统集成,电子计算机技术服务等。本公司控股57.1％的宏图三胞高科技术股份有限公司持有扬州宏图三胞90％的股权。

    截至2005年12月31日,扬州宏图三胞总资产2200.29万元,总负债1482.81万元,贷款总额为0,净资产717.48万元,2005年度净利润51.37万元。

    三、担保协议的主要内容

    根据本公司即将与南京市商业银行北清支行签订的保证合同,本公司为宏图高科技术开发公司向南京市商业银行北清支行申请开具银行承兑330万元(其中：50％保证金)提供第三方连带责任担保。宏图高科技术开发公司对上述担保提供了反担保。

    根据本公司即将与无锡商业银行五爱支行签订的保证合同,本公司为无锡宏图三胞向无锡商业银行五爱支行申请的500万元人民币贷款提供第三方连带责任担保。无锡宏图三胞对上述担保提供了反担保。

    根据本公司即将与扬州市交通银行琼花支行签订的保证合同,本公司为扬州宏图三胞向扬州市交通银行琼花支行申请的500万元人民币贷款提供第三方连带责任担保。扬州宏图三胞对上述担保提供了反担保。

    四、董事会意见

    以上各被担保对象均为本公司直接或间接控股,公司提供以上担保是为了支持其业务开展。各担保对象生产经营及资信状况良好,反担保足以保障上市公司利益。

    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截至公告日前,本公司对外担保余额为5500万元,对控股子公司担保余额为9535万元,控股子公司宏图三胞高科技术股份有限公司对外担保余额为9200万元。本公司及控股子公司没有逾期担保。

    特此公告。

    江苏宏图高科技股份有限公司董事会

    二○○六年一月二十四日