本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    1、公司股权分置改革方案为：流通股股东每持有10 股流通股获得非流通股股东支付的3.32 股股票。流通股股东本次获付股份不需要纳税。

    2、股权分置改革方案实施A 股股权登记日为：2006 年2 月7 日。

    3、复牌日：2006 年2 月9 日，本日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。

    4、自2006 年2 月9 日起，公司股票简称改为“G 雷鸣”，股票代码“600985”保持不变。

    一、通过股权分置改革方案的相关股东会议情况

    安徽雷鸣科化股份有限公司（以下简称“本公司”“公司”）股权分置改革方案已经2006 年1 月18 日召开的股权分置改革相关股东会议审议通过。

    二、股权分置改革方案实施内容

    1、对价安排

    公司五家非流通股股东一致同意向流通股股东支付对价，以换取其安徽雷鸣科化股份有限公司 股权分置改革方案实施公告

    2

    持有的非流通股份的流通权，流通股股东每持有10 股流通股将获得非流通股股东支付的3.32 股股票。

    2、非流通股股东的承诺事项

    （1）法定承诺：

    ①公司全体非流通股股东承诺，其持有的非流通股股份自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让。

    ②在前项禁售期满后，其通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股

    股份数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过5%，在二十四个月内不超过10%。

    ③公司持股5%以上的非流通股股东通过证券交易所挂牌交易出售

    股份数量达到公司股份总数1%的，自该事实发生之日起两个工作日内将及时履行公告义务，但无需停止出售股份。

    （2）额外承诺：

    作为唯一持有公司百分之五以上股份的非流通股股东，淮北矿业

    （集团）有限责任公司（以下简称“矿业集团”）做出如下额外承诺：

    ①所持非流通股股份自获得上市流通权之日起三十六个月内不通

    过证券交易所挂牌交易出售股份，在前项承诺期满后十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量不超过公司总股本的百分之五，二十

    四个月内不超过总股本的百分之十。

    ②所持非流通股股份自获得上市流通权之日起三十六个月之后的

    二十四个月内，矿业集团通过证券交易所挂牌交易出售股票的价格不低于雷鸣科化股票发行价的140%（即不低于7.00 元/股），期内如发生派

    息、送配股、资本公积金转增股权等除权除息事项，对前述承诺的股价作除权除息处理。

    ③2005 年、2006 年、2007 年度，矿业集团将提出年度分配利润比例不低于当年新增可供分配利润的65%的议案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。

    3、方案实施的内容

    本次股权分置改革的方案实施为流通股股东每持有10 股流通股获

    得非流通股股东支付的3.32 股股票。流通股股东本次获付股份不需要

    纳税。

    4、对价安排执行情况表

    执行对价安排前本次执行数量 执行对价安排后

    序

    号

    执行对价安排的股东名称

    持股数（股）

    占总股

    本比例

    (%)

    本次执行对价

    安排股份数量

    （股）

    本次执行

    对价安排

    现金金额

    （元）

    持股数（股）

    占总股

    本比例

    (%)

    1 淮北矿业（集团）有限责任

    公司

    47,469,500 52.74 12,607,899 0 34,861,601 38.73

    2 安徽理工大学 735,200 0.82 195,269 0 539,931 0.60

    3 煤炭科学研究总院爆破技术

    研究所

    734,600 0.82 195,110 0 539,490 0.60

    4 南京理工大学 707,100 0.79 187,806 0 519,294 0.58

    5 北京中煤雷耀经贸联合公司 353,600 0.39 93,916 0 259,684 0.29

    合 计 50,000,000 55.56 13,280,000 0 36,720,000 40.80

    三、股权登记日、上市日

    1、股权登记日：2006 年2 月7 日

    2、对价股份上市日：2006 年2 月9 日。本日股价不计算除权参考

    价、不设涨跌幅度限制、不纳入指数计算。

    四、证券简称变更情况

    自2006 年2 月9 日起，公司股票简称改为“G 雷鸣”，股票代码

    安徽雷鸣科化股份有限公司 股权分置改革方案实施公告

    4

    “600985”保持不变。

    五、股权分置改革实施办法

    本次股权分置改革方案的实施对象为2006 年2 月7 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。

    本次股权分置改革实施方案的股票对价由上海证券交易所通过计

    算机网络，根据方案实施股权登记日登记在册的流通股股东持股数，按

    比例自动计入账户。

    每位流通股股东按所获对价股票比例计算后不足一股的部分，则按

    如下原则处理：每个账户持股数乘以送股比例，尾数保留3 位小数。将所有账户按照尾数从大到小的顺序进位（尾数相同则随机排序），直至

    每一个账户增加的股数加总得到的股份总数与股改方案要求的送股股份总数完全一致。

    社会公众股股东通过深圳证券交易所市值配售而持有本公司股份

    的股权分置改革方案具体实施办法按中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规定执行。

    六、方案实施前后股本结构变化情况

    股份类别 变动前（股） 变动数（股） 变动后（股）

    国有法人股 非流通股 50,000,000 -50,000,000 0

    非流通股合计 50,000,000 -50,000,000 0

    有限售条件国有法人股 0 +36,720,000 36,720,000

    的流通股 有限售条件的流通股合计0 +36,720,000 36,720,000

    无限售条件A 股 40,000,000 +13,280,000 53,280,000

    流通股 无限售条件流通股合计 40,000,000 +13,280,000 53,280,000

    股份总额 90,000,000 0 90,000,000

    安徽雷鸣科化股份有限公司 股权分置改革方案实施公告

    5

    七、有限售条件的股份可上市流通预计时间表

    股东名称 所持有限售条件

    股份（股）

    可流通时间

    （预计）

    承诺的限售条件

    不超过

    4,500,000

    2009 年2 月9 日 所持非流通股股份自获得上市流通权之日

    起三十六个月内不通过证券交易所挂牌交

    易出售股份，在前项承诺期满后十二个月

    内通过证券交易所挂牌交易出售的股份数

    量不超过公司总股本的百分之五，出售股

    票的价格不低于7.00 元/股

    不超过

    9,000,000

    2010 年2 月9 日 所持非流通股股份自获得上市流通权之日

    起三十六个月内不通过证券交易所挂牌交

    易出售股份，在前项承诺期满后二十四个

    月内通过证券交易所挂牌交易出售的股份

    数量不超过公司总股本的百分之十，出售

    股票的价格不低于7.00 元/股

    淮北矿业（集团）有

    限责任公司

    不超过

    34,861,601

    2011 年2 月9 日 -

    安徽理工大学 不超过539,931 2007 年2 月9 日 非流通股股份获得流通权后12 个月不上市

    交易或转让

    煤炭科学研究总院爆

    破技术研究所

    不超过539,490 2007 年2 月9 日 非流通股股份获得流通权后12 个月不上市

    交易或转让

    南京理工大学 不超过519,294 2007 年2 月9 日 非流通股股份获得流通权后12 个月不上市

    交易或转让

    北京中煤雷耀经贸联

    合公司

    不超过259,684 2007 年2 月9 日 非流通股股份获得流通权后12 个月不上市

    交易或转让

    八、其他事项

    1、公司联系方式

    （1）联系地址：安徽省淮北市东山路

    （2）联系电话：0561－4948135、4948188

    （3）联系传真：0561－3091910

    （4）联系人：周锋、张友武

    2、本次股权分置改革方案实施后，公司的每股收益、每股净资产、

    股份总数等财务指标均不因此发生变化。

    安徽雷鸣科化股份有限公司 股权分置改革方案实施公告

    6

    九、备查文件

    1、公司股权分置改革相关股东会议表决结果公告。

    2、公司股权分置改革相关股东会议的法律意见书。

    3、公司股权分置改革说明书（修订稿）。

    特此公告。