银座集团股份有限公司于2006年2月5日以通讯方式召开第七届董事会2006
年第一次临时会议,会议审议通过如下决议:
    一、通过公司与控股子公司泰安银座商城有限公司(公司出资900万元,持
股比例90%)共同出资设立菏泽银座商城有限公司(名称以工商登记为准)的议案
:公司拟与泰安银座共同出资设立菏泽银座,新公司计划注册资本为人民币200
0万元,其中公司以自有资金出资人民币1800万元,占注册资本的90%。
    二、通过菏泽银座购买房地产的议案:菏泽金地来房地产开发有限责任公
司与公司控股子公司菏泽银座于2006年1月25日签订了《在建工程转让合同》,
菏泽银座计划向菏泽金地来购买一处在建房产,该房产位于菏泽市丹阳区和平
路地块,整体建筑占地约40亩,地上一至四层,单层面积10500平米,总建筑面
积约42000平米,现已完成框架主体。菏泽金地来同意将该项目整体转让给菏泽
银座。转让范围包括但不限于该项目所规划控制线范围内的土地使用权以及地
上建筑部分,转让后的土地使用权使用年限为44年,自菏泽金地来交付该项目
起,至2050年6月8日止。经双方充分协商,该项目整体转让价款为7700万元,
资金从银行贷款3000万元,其余自筹。
    
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