本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    福建实达电脑集团股份有限公司第五届董事会第一次会议于2006年1月26日在福州实达科技城召开。应到董事9名,实到董事9名,全体监事列席了会议。会议由召集人明德平先生主持。会议审议通过如下决议：

    一、会议选举明德平先生为公司第五届董事会董事长。

    二、会议以9票同意、0票弃权、0票反对审议通过了 "关于提名邹金仁为公司副董事长的议案"：同意选举邹金仁先生为公司第五届董事会副董事长。

    三、会议以9票同意、0票弃权、0票反对审议通过了"关于调整董事会战略委员会成员的议案"：同意将公司董事会战略委员会的成员调整为明德平、邹金仁、蔡晓东、贾红兵、张曙、林升,由明德平先生任委员会召集人。

    四、会议以9票同意、0票弃权、0票反对审议通过了"关于调整董事会提名委员会成员的议案"：同意将公司董事会提名委员会的成员调整为李向勇、郭安邦、蔡晓东,由李向勇先生任委员会召集人。

    五、会议以9票同意、0票弃权、0票反对审议通过了"关于调整董事会薪酬与考核委员会成员的议案"：同意将公司董事会薪酬与考核委员会的成员调整为明德平、李向勇、杨云敏,由杨云敏先生任委员会召集人。

    六、会议以9票同意、0票弃权、0票反对审议通过了"关于成立董事会审计委员会的议案",同意成立由邹金仁、郭安邦、杨云敏组成的审计委员会,由郭安邦先生任委员会召集人。

    七、会议以9票同意、0票弃权、0票反对审议通过了"关于出让北京创实无限信息技术有限公司40％股权的议案"：同意北京实达软件发展有限公司将所持有的北京创实无限信息技术有限公司40%的股权转让给日本ICT株式会社,转让价格按原投资金额计为12万美元。

    特此公告。

    福建实达电脑集团股份有限公司

    董 事 会

    2006年1月26日