特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
流通股股东每持有10股流通股股票将获得非流通股股东支付的3股股票对价。
本次支付的对价不需要纳税。
方案实施的股份变更登记日：2006年2月8日
2006年2月10日公司股票复牌。公司股票简称由"升华拜克"变更为"G拜克"。
对价股票上市流通日：2006年2月10日。
2006年2月10日公司股票不计算除权参考价,不设涨跌幅限制,不纳入指数计算。
一、浙江升华拜克生物股份有限公司股权分置改革方案获得公司股分置改革相关股东会议通过和有关部门批复的情况
公司股权分置改革方案于2006年1月9日获得公司股权分置改革相关股东会议通过,于2006年1月23日获得中华人民共和国商务部《关于同意浙江升华拜克生物股份有限公司股权转让的批复》。
二、股权分置改革对价方案
1、本次股权分置改革对价方案：以方案实施的股权登记日公司总股本270366165股、流通股97440000股为基数,由非流通股股东向流通股股东每10股流通股支付3股股票对价,共支付29232000股股票给流通股股东。
2、方案实施内容
股权分置改革的方案实施为流通股股东每10股获得股票3股。
3、对价安排执行情况表
执行对价安排前 本次对价安排股份数量(股) 垫付股份数量(股) 执行对价安排后
执行对价安排股东名称 持股数(股) 占总股本的比例(%) 持股数(股) 占总股本的比例(%)
升华集团 130,208,426 48.16 22,010,855 1,997,675 106,199,896 39.28
源裕投资 18,754,790 6.94 3,170,371 287,739 15,296,680 5.66
鸿基置业 13,519,702 5.00 13,519,702 5.00
浙江风投 6,986,095 2.58 1,180,952 5,805,143 2.15
金信信托 3,457,152 1.28 584,408 2,872,744 1.06
合计 172,926,165 63.96 26,946,586 2,285,414 143,694,165 53.15
三、股权分置改革具体实施日期
1、方案实施的股权登记日：2006年2月8日
2、2006年2月10日公司股票复牌,全天交易。公司股票简称由"升华拜克"变更为""G拜克"。
3、对价股票上市流通日：2006年2月10日
4、2006年2月10日公司股票不计算除权参考价,不设涨跌幅限制,不纳入指数计算。
四、证券简称变更情况
自2006年2月10日起(与上市日相同),公司股票简称改为"G拜克",股票代码"600226"保持不变。
五、股权分置改革实施办法
股权分置改革的实施对象为"股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。
股权分置改革实施方案的股票对价由上海证券交易所通过计算机网络,根据股权登记日登记在册的持股数,按比例自动计入帐户。每位股东按送、转股比例计算后不足一股的部分,按小数点后尾数大小排序向股东依次送一股,直至实际送股总数与本次送股总数一致,如果尾数相同者多于余股数,则由电脑抽签派送。
六、股权结构变动表
股份类别 变动前 变动数 变动后
有限售条件的流通股份 1、境内法人股 154,171,375 -154,171,375 0
2、境外法人股 18,754,790 -18,754,790 0
非流通股合计 172,926,165 -172,926,165 0
1、境内法人股 0 ＋128,397,485 128,397,485
2、境外法人股 0 ＋15,296,680 15,296,680
有限售条件的流通股合计 0 ＋143,694,165 143,694,165
无限售条件的流通股份 A股 97,440,000 ＋29,232,000 126,672,000
无限售条件的流通股份合计 97,440,000 ＋29,232,000 126,672,000
股份总额 270,366,165 0 270,366,165
七、有限售条件股份可上市流通预计时间表
序号 股东名称 所持有限售条件的股份累计可上市流通数量(股) 可上市流通时间 承诺的限售条件
1 升华集团 106,199,896 方案实施后首个交易日起36个月后24个月内 通过交易所挂牌交易出售股票的价格不低于8元
106,199,896 方案实施后首个交易日起60个月后
2 源裕投资 13,518,308 方案实施后首个交易日起12个月后
15,296,680 方案实施后首个交易日起24个月后
3 鸿基置业 13,518,308 方案实施后首个交易日起12个月后 履行完其与升华集团和源裕投资三方签订的协议书中约定的义务
13,519,702 方案实施后首个交易日起24个月后
4 浙江风投 5,805,143 方案实施后首个交易日起12个月后
5 金信信托 2,872,744 方案实施后首个交易日起12个月后
八、升华集团特别承诺：现持有的升华拜克股份自获得上市流通权之日起,36个月内不上市交易或转让；在该项承诺期满后24个月内,通过交易所挂牌交易出售股份的价格不低于8元(当升华拜克派发红股、转增股本、增资扩股、配股、派息等情况使股份数量或股东权益发生变化时,最低减持价格相应调整)。若升华集团违反限价减持承诺出售持有的原非流通股股份,升华集团同意登记结算公司将出售股份所得资金划入升华拜克帐户归全体股东所有；
九：咨询联系办法：
单位名称：浙江升华拜克生物股份有限公司
地点：浙江省德清县钟管工业区
联系人：唐劲然
联系电话：0572-8402738
传真：0572-8402738
邮政编码：313220
十、备查文件
1、浙江升华拜克生物股份有限公司股权分置改革方案说明书(修订稿)；
2、浙江升华拜克生物股份有限公司股权分置改革相关股东会议表决结果公告；
3、金信证券有限责任有限公司《关于浙江升华拜克生物股份有限公司股权分置改革方案之保荐意见书》及《补充保荐意见书》；
4、国浩律师集团(杭州)事务所《关于浙江升华拜克生物股份有限公司股权分置改革的法律意见书》及《补充法律意见书》；
5、商务部《关于同意浙江升华拜克生物股份有限公司股权转让的批复》。
浙江升华拜克生物股份有限公司董事会
2006年2月 6日 |
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