本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示本次临时股东大会会议召开期间未增加、否决或变更提案。

    二、会议召开的情况

    1.召开时间：2006年1月27日上午9：00

    2.召开地点：集琦科技园多功能厅

    3.召开方式：现场投票方式

    4.召集人：董事会

    5.主持人：胡建平先生

    6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的说明：本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及桂林集琦药业股份有限公司《章程》之规定。

    三、会议的出席情况

    1.出席的总体情况：

    股东(代理人)14人、代表股份89,028,514股、占上市公司有表决权总股份的41.40%。

    2.社会公众股股东(不包含持有境外上市流通股的股东)出席情况：

    社会公众股股东(代理人)13人、代表股份130,526股，占公司社会公众股股东表决权股份总数0.11％。其中，现场出席股东大会的社会公众股股东13人、代表股份130,526股，占公司社会公众股股东表决权股份总数0.11％。

    四、提案审议和表决情况

    会议采取集中表决、记名投票方式对第四届董事会第二十一次会议中审议通过的《关于增选张秋利先生为桂林集琦药业股份有限公司董事的议案》、《关于修改桂林集琦药业股份有限公司<章程>的议案》逐一进行表决。

    一、《关于增选张秋利先生为桂林集琦药业股份有限公司董事的议案》

    1.总的表决情况：

    同意89,028,514股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。2.社会公众股股东(不包含持有境外上市流通股的股东)的表决情况：

    同意130,526股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。3.表决结果：会议审议通过了《关于增选张秋利先生为桂林集琦药业股份有限公司董事的议案》

    二、《关于修改桂林集琦药业股份有限公司<章程>的议案》

    1.总的表决情况：

    同意89,028,514股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。2.社会公众股股东(不包含持有境外上市流通股的股东)的表决情况：

    同意130,526股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。3.表决结果：会议审议通过了《关于修改桂林集琦药业股份有限公司<章程>的议案》

    五、律师出具的法律意见1.律师事务所名称：广东信达律师事务所2.律师姓名：韦少辉3.结论性意见：本次股东大会召集、召开、出席本次股东大会的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的规定。