本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2006年2月7日，本公司董事会在《证券时报》、《中国证券报》上刊登了《山东海化股份有限公司股权分置改革说明书摘要》，并在巨潮资讯网(https://www.cninfo.com.cn)刊登了《股权分置改革说明书》全文。

    为了充分地跟广大投资者进行沟通和交流，使公司能够更多、更广泛地听取广大投资者对公司股权分置改革方案的意见和建议，本公司将于2006年2月13日(星期一)下午14：00－16：00，在全景网络－中国股权分置改革专网(https:// gqfz.p5w.net)举行关于股权分置改革投资者网上交流会。届时，公司管理层主要成员、非流通股股东代表、保荐机构光大证券相关人员将亲临现场与各位投资者进行网上交流。

    欢迎广大投资者积极参与。

    特此公告。