杭州天目山药业股份有限公司第五届监事会第十八次会议于二00六年二月八日在公司召开。会议应到监事5名,实到监事5名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会召集人张国华主持。

    会议审议并通过了《关于公司监事变更的报告》,同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

    同意施鸿昌先生辞去公司监事职务,提名徐一宁先生(简历见附件)为公司监事,并提交公司2005年度股东大会审议。

    杭州天目山药业股份有限公司监事会

    二00六年二月八日