本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司于2006年1月16日在《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《厦门旭飞投资股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议公告暨召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议的通知》，又于2006年1月25日在《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《厦门旭飞投资股份有限公司关于股权分置改革方案股东沟通与协商结果公告》。 根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和深圳证券交易所《上市公司股权分置改革业务操作指引》的相关规定，现发布本公司召开2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告。
(一)召开会议基本情况
1、临时股东大会暨相关股东会议召开时间
现场会议召开时间为：2006年2月20日14：00
网络投票时间为：2006年2月16日—2006年2月20日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年2月16日至2006年2月20日每个交易日上午9：30－11：30,下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年2月16日9：30至2006年2月20日15：00期间的任意时间。
2、股权登记日：2006年2月8日
3、现场会议召开地点：深圳市罗湖区经二路38号华清园Ｃ栋十三楼会议室。
4、召集人：公司董事会
5、会议方式：临时股东大会暨相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投毕低诚蛄魍ü晒啥峁┩缧问降耐镀逼教ǎ魍ü晒啥梢栽谕缤镀笔奔淠谕ü鲜鱿低承惺贡砭鋈ā?br> 6、参加临时股东大会暨相关股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、征集投票和网络投票中的一种表决方式，不要重复投票。
7、提示公告
临时股东大会暨相关股东会议召开前，公司将发布两次召开相关股东会议提示公告，提示公告时间分别为2006年2月9日、2006年2月16日。
8、会议出席对象
(1)凡2006年2月8日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席临时股东大会暨相关股东会议及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)，或在网络投票时间内参加网络投票。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
9、公司股票停牌、复牌事宜
本公司董事会将申请自临时股东大会暨相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司相关证券停牌。
(二)会议审议事项
本次临时股东大会暨相关股东会议审议事项为《关于公司资本公积金转增股本及股权分置改革的议案》。
根据《公司法》规定，公司以资本公积金转增股本须经公司股东大会批准。由于本次资本公积金向流通股股东转增股本是股权分置改革方案对价安排不可分割的一部分，并且有权参加相关股东会议并行使表决权的股东全部为有权参加公司临时股东大会并行使表决权的股东，因此，公司董事会决定将审议资本公积金转增股本预案的临时股东大会和股权分置相关股东会议合并举行，召集2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议，并将资本公积金向流通股股东转增股本议案和股权分置改革方案作为同一事项进行表决，相关股东会议和临时股东大会的会议股权登记日为同一日。鉴于本次资本公积金向流通股股东转增股本是股权分置改革方案对价安排不可分割的一部分，故本次合并议案须同时满足以下条件方可实施：含有资本公积金转增方案的股权分置改革方案需经参加临时股东大会暨相关股东会议表决的股东所持表决权的三分之二以上通过，并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。
公司股权分置改革方案详见公司2006年1月16日在中国证监会信息披露指定报刊《证券时报》及深圳证券交易所指定信息披露网站(巨潮资讯网：http：／／www.cninfo.com.cn)上发布的股权分置改革说明书相关文件
流通股股东网络投票具体程序见下面第(五)项内容。流通股股东委托董事会投票具体程序见《厦门旭飞投资股份有限公司董事会征集投票权报告书》或下面第(六)项内容。
由于本次股权分置改革涉及资本公积金转增股本，因此，本公司2005年度财务报告需经过会计师事务所的审计，审计基准日为2005年12月31日。本公司定于2006年2月15日披露本公司2005年年度报告。在2005年度财务报告按时披露后，本公司临时股东大会暨相关股东会议将按时召开。
(三)流通股股东具有的权利和主张权利的时间、条件和方式
1、流通股股东具有的权利。流通股股东依法享有出席相关股东会议的权利，并享有知情权、发言权、质询权和就议案进行表决的权利。根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》规定，相关股东会议所审议的议案须经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过，并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。
2、流通股股东主张权利的时间、条件和方式。根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》规定，本次会议采用现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对临时股东大会暨相关股东会议审议议案进行投票表决。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》规定，上市公司相关股东会议审议股权分置改革方案，该上市公司董事会应当向流通股股东就表决股权分置改革方案征集投票权。有关征集投票权具体程序见公司于2006年1月16日刊登在《证券时报》上的《厦门旭飞投资股份有限公司董事会征集投票权报告书》。
公司股东只能选择现场投票、征集投票和网络投票中的一种表决方式，敬请各位股东审慎投票，不要重复投票。如果重复投票，则按照现场投票、征集投票和网络投票的优先顺序进行统计：
(1)如果同一股份通过现场、网络或委托董事会投票重复投票，以现场投票为准。
(2)如果同一股份通过网络或委托董事会投票重复投票，以委托董事会投票为准。
(3)如果同一股份多次委托董事会投票，以最后一次委托董事会投票为准。
(4)如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。
(5)如果同一股份既通过互联网投票又通过交易系统投票的，以互联网投票为准。
3、流通股股东参加投票表决的重要性
(1)有利于保护自身利益不受到侵害；
(2)充分表达意愿，行使股东权利；
(3)如本次股权分置改革方案获得临时股东大会暨相关股东会议表决通过， 则不论流通股股东是否参与了本次投票表决、也不论流通股股东是否投了反对票，只要其为临时股东大会暨相关股东会议股权登记日登记在册的股东，就均需按临时股东大会暨相关股东会议表决通过的决议执行。
(四)临时股东大会暨相关股东会议现场登记方法
1、登记手续：
(1)法人股股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
(2)个人股股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。
2、登记地点及授权委托书送达地点：
厦门旭飞投资股份有限公司
地址：深圳市福田区八卦二路旭飞城市文化广场17楼
邮政编码：518001
联系电话：0755－82496036 0755－82497186
指定传真：0755－82496019
联系人：叶丽璇 曹玉鸥
3、登记时间：2006年2月9日—2月19日的每日8：30—17：30；2月20日上午8：30—14：00。
(五)参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
在临时股东大会暨相关股东会议上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。
1、采用交易系统投票的投票程序
(1)临时股东大会暨相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年2月16日至2月20 日每个交易日9：30—11：30、13：00—15：00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
(2)临时股东大会暨相关股东会议的投票代码：360526；投票简称：旭飞投票
(3)股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入投票；
②在“委托价格”项下填报相关会议议案序号， 1.00 元代表本议案，以1.00元的价格予以申报。如下表：
议案 申报价格
《关于公司资本公积金转增股本及股权改革的议案》 1.00元
③在“委托股数”项下填报表决意见， 1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。
2、采用互联网投票的身份认证与投票程序
(1)股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http：／／www.szse.cn 或http：／／wltp.cninfo.com.cn，进入密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
(2) 股东根据获取的服务密码或数字证书登录http：／／wltp.cninfo.com.cn， 进入互联网投票系统进行投票。
(3)投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年2月16日9：30至2006年2月20日15：00期间的任意时间。
3、投票注意事项
(1)通过交易系统对公司股权分置改革方案投票时，对同一议案不能进行多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
(2)投票结果查询。通过交易系统投票的，投资者可通过证券营业部查询投票结果；通过互联网投票的，投资者可于投票当日下午18：00点后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http：／／wltp.cninfo.com.cn)点击“投票查询功能”，可以查看个人网络投票的结果。
(六)董事会征集投票权程序
1、征集对象：本次投票权征集的对象为旭飞投资截止2006年2月8日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体流通股股东。
2、征集时间：自2006 年2月9日9：00至2006年2月20日14：00。
3、征集方式：采用公开方式在中国证监会信息披露指定报刊《证券时报》和深圳证券交易所指定网站(巨潮资讯网http：／／www.cninfo.com.cn)上发布公告进行投票权征集行动。
4、征集程序：详见公司2006年1月16日在中国证监会信息披露指定报刊《证券时报》和深圳证券交易所指定网站(巨潮资讯网http：／／www.cninfo.com.cn)上发布的《厦门旭飞投资股份有限公司董事会征集投票权报告书》。
(七)其它事项
1、出席临时股东大会暨相关股东会议现场会议的所有股东费用自理。
2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则临时股东大会暨相关股东会议的进程按当日通知进行。
特此公告。
厦门旭飞投资股份有限公司
董 事 会
二〇〇六年二月九日
附件：
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席厦门旭飞投资股份有限公司临时股东大会暨相关股东会议，并代为行使表决权。
委托人姓名： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐户：
受托人签名： 身份证号码：
授权范围： 。
签署日期：二〇〇六年 月 日 | 
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