本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议召开和出席情况

    江苏天奇物流系统工程股份有限公司2006年第一次临时股东大会于2006年2月8日上午9：30在无锡市湖滨饭店召开。会议出席股东及股东代表5名，代表有表决权的股份数21,388,314股，占公司股份总额的37.16%。公司5名董事、3名监事、2名高级管理人员及见证律师、保荐代表人出席了本次会议。本次会议由公司董事会召集，公司董事黄伟兴主持，会议的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。

    二、议案审议情况

    会议以记名投票表决方式表决，会议审议通过如下议案：

    审议通过《关于变更募集资金投向的议案》；同意9,235,863股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份数的100%(其中关联股东黄伟兴回避表决，其代表股份数不计入有效表决权股份数)，反对0股，弃权0股。

    同意终止“自动化立体停车库技改项目”的实施，变更该募集资金用途，主要用于以下二项业务：

    (1)发展煤炭行业、电力、水电行业散料带式输送机业务。公司利用1500万元在安徽铜陵注册设立全资子公司，公司暂定名称为：安徽铜陵天奇蓝天机械设备有限公司。注册地：安徽省铜陵经济技术开发区。

    (2)利用2040万元增加控股子公司无锡天奇置业有限公司(以下简称“天奇置业”)资本金。天奇置业原注册资本金为1000万元，目前已获得180亩土地的开发权，目前其注册资本金额较小,满足不了二级资质开发要求。因此天奇置业原股东将同时同比例对该公司进行增资扩股。其中本公司以现金增资2040万元，江苏南方天奇投资有限公司(以下简称“天奇投资”)以现金增资1960万元。增资后，无锡天奇置业有限公司注册资本由1000万元变更为5000万元，本公司与天奇投资持股比例保持不变。此次增资将有利于天奇置业更好的实施“天奇新城”项目。

    (3)变更后的节余募集资金222.87万元用于补充天奇股份流动资金。

    三、律师出具的法律意见

    国浩律师集团(深圳)事务所马卓檀律师到会见证本次股东大会并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格及表决程序等事宜，符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。

    四、备查文件

    1、江苏天奇物流系统工程股份有限公司2006年第一次临时股东大会决议；

    2、国浩律师集团(深圳)事务所关于江苏天奇物流系统工程股份有限公司2006年第一次临时股东大会的法律意见书。