本公司及全体董事会成员、全体监事会成员、全体高管人员，保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    董事长陈川平先生，副董事长李晓波先生，董事柴志勇、闫建明先生，独立董事李成先生因出差未能出席本次会议。

    一、 重要提示

    本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

    二、 会议召开的情况

    1.召开时间：2006 年2 月8 日(星期三)上午9:00

    2.召开地点：本公司四楼会议室

    3.召开方式：现场投票

    4.召集人：公司董事会

    5.主持人：吴晓程副董事长

    6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

    三、 会议的出席情况

    1.出席的总体情况：

    股东(代理人)4 人、代表股份706439084 股、占上市公司有表决权总股份54.7032％。

    2.社会公众股股东出席情况：

    社会公众股股东(代理人)3 人、代表股份35084 股，占公司社会公众股股东表决权股份总数0.0060％。其中，现场出席股东大会的社会公众股股东3 人、代表股份35084 股，占公司社会公众股股东表决权股份总数0.0060％。

    四、 提案审议和表决情况

    本次会议以记名方式进行投票表决，审议并通过了公司《关于改聘财务审计机构的议案》，决定改聘北京中天华正会计师事务所有限公司为公司2005 年度财务审计机构，并授权董事会决定其报酬事宜。

    1.总的表决情况：

    同意706439084 股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0 股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

    2.社会公众股股东的表决情况：

    同意35084 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。

    五、 出具的法律意见

    1.律师事务所名称：山西恒一律师事务所

    2.律师姓名：原建民

    3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》之规定；出席本次股东大会代表资格合法、有效；公司本次股东大会表决程序合法、有效。