厦门建发股份有限公司第三届董事会第十次会议于2006年1月27日以书面及传真的送达方式通知全体董事,并于2006年2月6 日以通讯方式召开,应到董事9人,实到9人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长王宪榕女士主持,会议经认真审议讨论,以全票通过《关于聘任公司副总经理的议案》的议案：

    鉴于公司业务发展需要,经公司总经理黄文洲先生提名,聘任向小云先生为公司副总经理(简历附后)。

    公司独立董事对聘任向小云同志为公司副总经理的事项发表了独立意见,认为此次聘任的提名方式、聘任程序及向小云同志任职资格均合法、合规,向小云同志的学历、专业知识、技能、工作经历和经营管理经验以及目前的身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求,对此次聘任事项没有异议。

    厦门建发股份有限公司董事会

    2006年2月6日

    向小云先生简历：50岁,助理经济师。现任本公司董事、厦门建发工贸有限公司及建发物资有限公司董事长。历任建发包装有限公司副经理、建发工贸有限公司副总经理、总经理等职。