投票事宜的补充公告

    重要提示：

    上海广电信息产业有限公司(以下简称"公司")于2006年1月17日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登了《上海广电信息产业股份有限公司董事会关于召开相关股东会议暨2006年第一次临时股东大会的通知》(以下简称"通知")、《上海广电信息产业股份有限公司董事会投票委托征集函》(以下简称"征集函"),并于2006年2月8日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登了《上海广电信息产业股份有限公司关于召开公司相关股东会议暨2006年第一次临时股东大会的第一次提示公告》(以下简称"提示公告")。

    公司本次相关股东会议暨2006年第一次临时股东大会将审议下述三项议案：1、《上海广电信息产业股份有限公司股权分置改革暨定向回购部分国家股方案》；2、关于提请股东大会授权董事会办理公司"股权分置改革暨定向回购部分国家股"相关事宜的议案；3、关于修改《公司章程》的议案。公司流通股股东可选择现场投票、征集投票和网络投票中的任一种表决方式进行表决,公司为更好的保障流通股股东的权利,使流通股股东参与公司的决策,现将对原通知、征集函、提示公告中的投票或委托事项进行一定的补充及调整,具体如下：

    一、会议审议事项

    原通知及提示公告为：

    1、《上海广电信息产业股份有限公司股权分置改革暨定向回购部分国家股方案》。

    该方案须经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上、参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上、参加表决的非关联股东所持表决权的三分之二以上的通过。

    2、关于提请股东大会授权董事会办理公司"股权分置改革暨定向回购部分国家股"相关事宜的议案。

    该议案采取现场投票,根据章程规定须经参加现场股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。

    3、关于修改《公司章程》的议案。

    该议案采取现场投票,根据章程规定须经参加现场股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

    调整为：

    1、《上海广电信息产业股份有限公司股权分置改革暨定向回购部分国家股方案》。

    该方案须经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上、参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上、参加表决的非关联股东所持表决权的三分之二以上的通过。

    2、关于提请股东大会授权董事会办理公司"股权分置改革暨定向回购部分国家股"相关事宜的议案。

    该议案采取现场投票及网络投票相结合的方式,须经参加表决的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。

    3、关于修改《公司章程》的议案。

    该议案采取现场投票及网络投票相结合的方式,须经参加表决的的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

    二、参加网络投票的操作程序

    原具体程序：

    本次股东会议通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台。使用上海证券交易所交易系统投票的投票程序如下：

    1、本次股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年2月20日-2月22日期间交易日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00,投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

    2、投票代码

    沪市挂牌投票代码   沪市挂牌投票简称   表决议案数量   说明
    738637                     广电投票              1    A股

    3、股东投票的具体程序为：

    (1)买卖方向为买入股票；

    (2)在"委托价格"项下填报本次股东会议议案序号,1元代表股权分置改革暨定向回购部分国家股的议案,以1元的价格予以申报。如下表：

    议案内容 对应的申报价格

    上海广电信息产业股份有限公司股权分置改革暨定向回购部分国家股方案 1元

    (3)在"委托股数"项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

    例如：投资者对公司股权分置改革暨定向回购部分国家股方案投同意票,其申报为：

    投票代码   买卖方向   申报价格   委托股数
    738637         买入        1元        1股

    现调整为：

    本次股东会议通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台。使用上海证券交易所交易系统投票的投票程序如下：

    1、本次股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年2月20日-2月22日期间交易日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00,投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

    2、投票代码

    沪市挂牌投票代码   沪市挂牌投票简称   表决议案数量   说明
    738637                     广电投票              3    A股

    3、股东投票的具体程序为：

    (1)买卖方向为买入股票；

    (2)在"委托价格"项下填报本次股东会议议案序号：

    1元代表股权分置改革暨定向回购部分国家股的议案,以1元的价格予以申报；

    2元代表关于提请股东大会授权董事会办理公司"股权分置改革暨定向回购部分国家股"相关事宜的议案,以2元的价格予以申报；

    3元代表关于修改《公司章程》的议案,以3元的价格予以申报。

    具体如下表：

    议案内容                                                                             对应的申报价格
    上海广电信息产业股份有限公司股权分置改革暨定向回购部分国家股方案                                1元
    关于提请股东大会授权董事会办理公司"股权分置改革暨定向回购部分国家股"相关事宜的议案              2元
    关于修改《公司章程》的议案                                                                      3元

    (3)在"委托股数"项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

    例如：投资者对公司股权分置改革暨定向回购部分国家股方案投同意票,其申报为：

    投票代码   买卖方向   申报价格   委托股数
    738637         买入        1元        1股

    三、董事会投票委托征集

    董事会征集投票程序、征集方式均不发生调整,董事会征集投票授权委托书中"征集议案"项下增加两项表决议案：1、关于提请股东大会授权董事会办理公司"股权分置改革暨定向回购部分国家股"相关事宜的议案；2、关于修改《公司章程》的议案。

    调整后的董事会征集投票授权委托书请参见附件。

    四、提示性公告

    本次股东会议召开前,公司董事会还将在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上发布二次关于召开会议的提示公告,时间分别为2006年2月13日及2006年2月17日。

    特此公告。

    上海广电信息产业股份有限公司董事会

    2006年2月10日

    附件：董事会征集投票授权委托书

    授权委托书(注：本表复印有效)

    征集人声明：征集人已按照中国证监会和上海证券交易所的相关规定编制并披露了《上海广电信息产业股份有限公司董事会投票委托征集函》,征集人承诺将出席本次股东会议并按照股东的指示代理行使投票权。

    委托人声明：本人是在对董事会征集投票权的相关情况充分知情的条件下委托征集人行使投票权。在本次征集投票权截止时间之前,本人保留随时撤回该项委托的权利。将投票权委托给征集人后,如本人亲自或委托代理人登记并出席会议,或者在会议登记时间截止之前以书面方式明示撤回原授权委托的,则以下委托行为自动失效。

    委托人声明：本人已详细阅读有关本次股东会议投票委托征集函及同意受托人按照本委托书的投票指示代理本人行使相关股份的投票权。

    上市公司名称 上海广电信息产业股份有限公司 股票代码 600637

    受托人 公司董事会 会议名称 相关股东会议暨2006年第一次临时股东大会

    委托人姓名或名称 委托人身份证号码(法人股东请填写其法人资格证号)

    委托人股东账号

    委托人持股数量 委托投票的股份数量

    委托指示

    征集的议案 赞成 反对 弃权

    公司股权分置改革暨定向回购部分国家股方案

    授权董事会办理公司"股权分置改革暨定向回购部分国家股"相关事宜

    修改《公司章程》

    (注：请对该表决事项根据股东本人的意见选择赞成、反对或者弃权,并在相应栏内划"√",三者必选一项；多选,则视为该授权委托事项无效；未作选择的,应明确表示征集人是否有权按自己的意思表决,否则视为该授权委托事项无效。)

    委托人(自然人股东签字\法人股东法定代表认签字并加盖公章：委托日期：