新疆城建股份有限公司董事会决定于2006年3月15日14:00召开股权分置改 革相关股东会议，会议采取现场投票、董事会征集投票和网络投票相结合的表 决方式进行，网络投票时间为2006年3月13日-3月15日上海证券交易所股票交易 日的9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司股权分置改革方案。

    股权分置改革方案：公司非流通股股东向流通股股东送出16200000股股份 作为本次股权分置改革的对价安排，即方案实施股权登记日登记在册的流通股 股东每持有10股流通股将获得非流通股股东送出的2.7股股份的对价。

    公司非流通股股东作出如下承诺事项：

    1、公司控股股东乌鲁木齐国有资产经营有限公司承诺：持有的非流通股股 份自获得上市流通权之日起，在三十六个月内不上市交易或者转让。

    2、新疆友好(集团)股份有限公司承诺：自改革方案实施之日起，在十二个 月内不得上市交易或者转让；在前项承诺期满后，通过上海证券交易所挂牌交 易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不得超 过百分之五，在二十四个月内不得超过百分之十。

    3、其他非流通股股东承诺：其持有的非流通股股份自获得上市流通权之日 起，十二个月内不上市交易或者转让。

    4、全体非流通股股东承诺：通过上海证券交易所挂牌交易出售的股份数量 ，达到公司股份总数百分之一的，自该事实发生之日起两个工作日内作出公告 ，但公告期间无需停止出售股份。

    本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为公司截止2006年3月 6日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体 流通股股东；征集时间自2006年3月7日至3月14日(每日10:00-19:00)；本次征 集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在指定的报刊(《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》)及网站上发布公告进行投票权征 集行动。