国投中鲁果汁股份有限公司董事会决定于2006年3月7日下午1:30召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票及董事会征集投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年3月3日、6日、7日，每日9:30-11: 30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。

    股权分置改革方案：公司非流通股股东为获得所持股份的流通权而执行的对价安排为：公司全体非流通股股东向执行对价安排股权登记日登记在册的流通股股东支付19500000股股票，流通股股东每持有10股流通股份获得3.0股股票。

    公司全体非流通股股东将按照有关规定履行法定承诺。

    本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为2006年2月24日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间为2006年2月28日-3月6日；本次征集投票权为征集人无偿自愿征集，本次征集将通过在指定报刊、网站发布公告方式公开进行。