北京京能热电股份有限公司董事会决定于2006年3月15日14:00召开股权分 置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与征集投票相结合的表决 方式进行，网络投票时间为2006年3月13日至3月15日，每交易日9:30-11:30， 13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。

    股权分置改革方案：公司非流通股股东按各自持股比例分别向流通股股东 支付对价股份以使其持有的公司非流通股份获得上市流通权。其中北京变压器 厂有限公司应支付的对价部分由北京能源投资(集团)有限公司代为支付。公司 流通股股东每持有10股流通股股份可获得非流通股股东支付的2.8股股份，即公 司非流通股股东向流通股股东共支付2800万股股份。

    公司非流通股股东作出的承诺事项如下：

    京能集团承诺：持有的非流通股份自改革方案实施之日起，在十二个月内 不上市交易或者转让；在前项承诺期满后，在二十四个月内不通过证券交易所 挂牌交易出售非流通股股份。

    华北电网有限公司承诺：持有的非流通股份自改革方案实施之日起，在十 二个月内不上市交易或者转让；在前项承诺期满后，通过证券交易所挂牌交易 出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百 分之五，在二十四个月内不超过百分之十。

    北京变压器厂有限公司、北京电力设备总厂承诺：持有的非流通股份自改 革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让。

    京能集团、华北电网同时承诺：通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量 ，达到公司股份总数百分之一的，自该事实发生之日起两个工作日内作出公告 。

    本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2006年2月28日 下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全 体流通股股东；征集时间自2006年3月10日至3月14日(每日9:00-16:00)；本次 征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式在指定的报刊(《中 国证券报》和《上海证券报》)上发布公告进行投票权征集行动。