本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    峨眉山旅游股份有限公司第三届董事会第二十一次会议于2006年2月9日下午4：30在峨眉山大酒店三号会议室召开，会议通知于2006年1月30日发出。会议由董事长马元祝先生主持，会议应到董事13人，实到 11 人，独立董事杜肯堂先生、独立董事李帮先生因工作原因，未能出席董事会，分别授权独立董事方萍女士、独立董事唐方贵先生代为出席并表决。监事会监事列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次董事会审议通过了以下决议：

    1、关于聘任吕正刚先生为公司副总经理的议案； (附：个人简历)

    同意票13票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。

    2、关于聘任杜辉先生为公司副总经理的议案。(附：个人简历)

    同意票13票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。

    独立董事对上述两项议案均表示同意。

    特此公告

    附件：

    吕正刚先生个人简历

    吕正刚，男，37岁，汉族，中共党员，大专文化，中国注册会计师。1990年8月至1998年6月在四川金顶(集团)股份有限公司财务部工作，历任峨眉山水泥厂财务处成本科科长、公司财务部主办会计；1998年7月调入本公司财务部，1998年12月任本公司财务部副经理(主持工作)，2000年10月起任本公司第二届董事会董事，2001年1月任本公司财务部经理，2001年7月起兼任本公司财务负责人。现任公司第三届董事会董事、财务总监，2005年5月兼任公司营销总监。

    杜辉先生个人简历

    杜辉，男，43岁，汉族，中共党员，少数民族经济研究生。1984年7月至1989年10月先后在阿坝州松潘县计委、计经委工作，任综合计划科科长,副主任科员。1989年10月至1991年7月在中国企业管理成都培训中心、四川省经济管理干部学院。在校任系团总支副书记、书记。

    1991年8月在松潘县体改办任秘书。1991年10月至1994年10月先后在松潘县体改办任秘书，松潘县商业局饮食服务公司工作，任公司总经理。1994年10月至1996年12月在松潘县人民政府办公室工作，先后任秘书、办公室副主任、无线电管理办公室副主任。1997年1月至2001年12月在松潘县旅游局、黄龙管理局工作，担任旅游局局长、管理局局长、外办主任、饭店协会会长等职。在职期间就读西南民院少数民族经济研究生。2001年荣获全国风景区先进个人。

    2002年1月2005年2月在峨眉山管委会营销中心工作，任中心主任职务。2002年2月至今在峨眉山管委会宣传处工作，任宣传处处长。