沈阳银基发展股份有限公司第六届二次监事会议于2006年2月8日在公司总部会议室召开，全体监事出席了会议，符合《公司法》及公司章程的规定，会议由监事会主席周巾女士主持。

    会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了如下决议：

    1、审议并通过《2005年度报告及摘要》；

    2、审议并通过《公司监事会2005年度工作报告》；

    3、审议并通过《关于公司2005年度财务决算报告》；

    4、审议并通过《关于公司2005年度利润分配预案》；

    特此公告