兖州煤业股份有限公司股权分置改革方案自2006年1月25日公布以来，公司 唯一非流通股股东兖矿集团有限公司通过多种形式与A股流通股股东进行了广泛 沟通。现根据沟通结果，兖矿集团提议对公司股权分置改革方案的部分内容作 出如下调整：

    一、原方案中的对价安排现调整为：股权分置改革方案实施股权登记日登 记在册的A股流通股股东每10股获付2.5股股份。

    二、原方案中非流通股股东承诺事项第(3)项现调整为：“(3)2006年兖矿 集团将符合公司发展战略要求的煤炭、电力等部分运营及新项目按国家有关规 定实施转让，并支持公司实施受让，以有助于提升公司的经营业绩、减少兖矿 集团与公司之间存在的关联交易及同业竞争。兖矿集团正在开发的煤变油项目 将吸收公司参与投资，共同开发。”

    请投资者仔细阅读2006年2月14日刊登于上海证券交易所网站https://www. sse.com.cn上的《公司股权分置改革说明书(修订稿)》。《公司股权分置改革 说明书(修订稿)》尚须提交公司股权分置改革A股市场相关股东会议审议。

    公司A股股票将于2006年2月15日复牌。