本公司及董事会保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、 特别提示

    1、本次会议召开期间无否决或修改提案的情况。

    2、本次会议召开期间无新提案提交表决。

    3、公司将于近日刊登股权分置改革方案实施公告，2006 年2月13日后公司继续停牌。

    4、公司股票复牌时间安排详见股权分置改革方案实施公告。

    二、 会议召开和召集情况

    1、召开时间：

    现场会议时间：2006 年2月13日下午14:00

    网络投票时间：2006 年2月9日-2006 年2月13日

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006 年2月9日至2006 年2月13日每个交易日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006 年2月9日9:30 时至2006 年2月13日15:00 时期间的任意时间。

    2、现场会议召开地点：湖南省长沙经济技术开发区开元大道17号开源鑫城

    3、会议召集人：公司董事会

    4、召开方式：采取现场投票(包括董事会委托征集投票)与网络投票相结合的方式

    5、主持人：董事长伍跃时先生

    6、会议的召集和召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则(2005年修订)》、《关于上市公司股权分置改革管理办法》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

    三、 会议的出席情况

    1、出席的总体情况：

    出席本次临时股东大会暨相关股东会议现场会议(包括董事会委托征集投票)和参加网络投票表决的股东及股东代理人共有2031人，代表有效表决权的股份数63132091 股，占公司总股本的60.126%。

    2、非流通股股东出席情况

    出席本次临时股东大会暨相关股东会议现场会议的非流通股股东及股东代理人共7 人，代表有效表决权的股份数7股，占公司非流通股股份总数的100%，占公司总股本的 47.62%。

    3、流通股股东的出席情况

    出席本次临时股东大会暨相关股东会议现场会议(包括董事会委托征集投票)和参加网络投票表决的流通股股东及股东代理人共2024人，代表有效表决权的股份数13132091股，占公司流通股股份总数的23.877%。其中，董事会委托征集投票的流通股股东共计17人，代表有效表决权的股份数470245股，占公司流通股股份总数的0.855%；参加现场投票(不包括董事会委托征集投票)的流通股股东共计6人，代表有效表决权的股份数188520股，占公司流通股股份总数的0.343%；参加网络投票的流通股股东共计 2001人，代表有效表决权的股份数12473326股，占公司流通股股份总数的22.679%。

    公司董事、监事、其他高级管理人员、保荐机构代表、见证律师出席了本次临时股东大会暨相关股东会议。

    四、 议案审议情况

    本次会议以记名投票方式，审议通过了《公司关于用资本公积金转增股本暨股权分置改革的议案》。关于公司股权分置改革方案的详细情况见2005年12月31日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn 公告的《袁隆平农业高科技股份有限公司股权分置改革说明书》及摘要(修订稿)。

    (一) 本次会议表决结果如下：

                     参加投票的股份总数(股)   同意股数(股)   弃权股数(股)   反对股数(股)   赞成比例(%)
    全体股东                       63132091       60477014          85300        2569777        95.794
    非流通股股东                   50000000       50000000              0              0           100
    流通股股东                     13132091       10477014          85300        2569777        79.782
    其中：现场投票                   658765         658765              0              0           100
    委托董事会                       470245         470245              0              0           100
    网络投票                       12473326        9818249          85300        2569777        78.714

    本次会议审议《公司关于用资本公积金转增股本暨股权分置改革的议案》已得到参加表决的全体股东有效表决权股份总数的三分之二以上同意，并经参加表决的全体流通股股东有效表决权股份总数的三分之二以上同意，表决结果通过。

    (二)参加表决的前十名流通股股东持股情况和表决情况

    参会前十大流通股东表决情况

    序号                                     股东名称   持有总数量(股)   参会方式(现场、委托董事会投票或网络)   表决情况
    1                                汉盛证券投资基金           706656                                   网络       同意
    2      交通银行－湘财合丰价值优化型稳定类行业基金           691606                                   网络       同意
    3                                          黄俊跃           313937                                   网络       反对
    4                                          黄红梅           238635                                   网络       反对
    5                            金元证券有限责任公司           233954                                   网络       同意
    6                                            潘华           225500                                   网络       同意
    7                                          周志良           170000                                   网络       同意
    8                                          陈健强           168823                                   网络       同意
    9                                            韩军           160430                                   网络       同意
    10                       郑州中信园林景观工程公司           147620                                   网络       同意

    五、 律师出具的法律意见

    湖南启元律师事务所对本次临时股东大会暨相关股东会议出具了法律意见书。经办律师蔡波认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《规范意见》、《管理办法》、《网络投票指引》、《操作指引》、《实施细则》和公司章程的有关规定；出席现场会议人员和委托公司董事会投票的人员资格合法、有效；表决方式、表决程序符合《证券法》、《公司法》、《规范意见》、《管理办法》、《网络投票指引》、《操作指引》、《实施细则》和公司章程的有关规定，合法、有效；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

    六、 备查文件

    1、公司2006 年第一次临时股东大会暨相关股东会议现场股东表决票；

    2、湖南启元律师事务所出具的公司2006 年第一次临时股东大会暨相关股东会议法律意见书；

    3、公司2006 年第一次临时股东大会暨相关股东会议决议。

    特此公告。