本公司董事及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    2006 年1 月23 日，东北制药集团股份有限公司A 股市场相关股东会议表决通过了《东北制药集团股份有限公司股权分置改革方案》，并于2006 年2 月10日公告了《东北制药集团股份有限公司股权分置改革方案实施公告》。公司股权分置改革方案将于2006 年2 月14 日正式实施完毕，公司股票恢复交易。公司股权分置改革方案实施后，即非流通股股东向流通股股东执行对价安排后，公司股份结构将发生变化，现将公司实施股权分置改革方案后的股份结构变动情况公告如下：

    一、股权分置改革前后公司股份结构表：

                      改革前                                                               改革后
                                股份数量      占比                                                 股份数量      占比
    一、未上市流通股         195,000,000    64.18%                     一、有限售条件的流通股   155,850,375    51.30%
    (一)发起人股             182,520,000    60.08%   (一)股权分置改革变更的有限售条件的流通股   155,828,401    51.29%
    1、国家股                182,520,000    60.08%                      1、国家及国有法人持股   147,040,306    48.40%
    2、国有法人股                      -         -                        2、境内一般法人持股     8,788,095     2.89%
    3、境内法人股                      -         -                          3、境内自然人持股
    4、外资法人股                      -         -                    4、境外法人、自然人持股
    5、自然人股                        -         -                                    5、其他
    6、其他
    (二)定向法人股            12,480,000     4.11%                             (二)内部职工股
    1、国家股
    2、国有法人股                      -         -                     (三)机构投资者配售股份
    3、境内法人股             12,480,000     4.11%                               (四)高管股份        21,974     0.01%
    4、外资法人股
    5、自然人股
    6、其他                            -         -                                   (五)其他
    二、已上市流通股份       108,809,998    35.82%                     二、无限售条件的流通股   147,959,623    48.70%
    (一)有限售条件的流通股        16,157     0.01%
    1、内部职工股
    2、机构投资者配售股份              -         -                           (一)人民币普通股   147,959,623    48.70%
    3、高管股份                   16,157     0.01%
    4、其他
    (二)境内上市外资股                 -         -                     (二)无限售条件的流通股   108,793,841    35.81%
    1、人民币普通股          108,793,841    35.81%
    2、境内上市外资股                  -         -                         (三)境外上市外资股
    3、境外上市外资股
    4、其他                            -         -                                   (四)其他
    三、股份总数             303,809,998   100.00%                               三、股份总数   303,809,998   100.00%

    二、有限售条件的流通股股东持有流通股数量及限售条件：

    序号                       股东名称   流通股数量(股)   占总股本比例(％)   可上市流通时间   承诺的限售条件
    1          东北制药集团有限责任公司      144,351,194             47.58%         G+12个月   所持股份自获得上市流
                                                                                    G+24个月   通权之日起，至少在十二
                                                                                    G+36个月   个月内不上市交易或者
                                                                                               转让，并在该期限届满
                                                                                               后，通过交易所挂牌交易
                                                                                               出售股份，出售数量占公
                                                                                               司股份总数的比例在十
                                                                                               二个月内不超过百分之
                                                                                               五，在二十四个月内不超
                                                                                               过百分之十。
    2                辽宁省电力有限公司        2,493,254              0.82%         G+12个月   所持股份自获得上市流
    3              东北制药集团财务公司          498,651              0.16%                    通权之日起，12个月内
    4          大连汽贸机电设备有限公司          311,657              0.10%                    不上市交易或者转让
    5      交通银行股份有限公司沈阳分行          311,657              0.10%
    6                辽宁省粮油贸易公司          124,663              0.04%
    7                  沈阳南方电子公司          124,663              0.04%
    8        哈尔滨仲意机械制造有限公司           62,331              0.02%
    9        沈阳市兴齐制药有限责任公司           62,331              0.02%

    注1：G 指公司股改方案实施后首个交易日

    注2：中行沈阳信托投资公司等19 家尚未明确表示同意的非流通股股东的执行对价安排和开原市物资建材总公司等10 家有瑕疵的非流通股东的对价安排由东药集团先行代为垫付(共1,504,188 股)。代为垫付后，该等非流通股股东所持股份如需上市交易或以其他形式转让，应当向东药集团偿还代为垫付的等额股份，或者取得东药集团认可的其他偿还方式。

    三、咨询联系办法

    联系电话：024-25806963

    传真：024-25806888

    联系人：吕林全

    联系地址：沈阳市铁西区重工北街37 号

    邮政编码：110026

    电子信箱：dystock@negpf.com.cn

    四、备查文件

    1、东北制药集团股份有限公司股权分置改革说明书(修订稿)；

    2、平安证券有限责任公司关于公司股权分置改革之保荐意见书及补充保荐意见书；

    3、北京市德桓律师事务所关于公司股权分置改革之法律意见书及补充法律意见书；

    4、东北制药集团股份有限公司相关股东会议表决结果的公告。

    特此公告。