特别提示
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    长春经开(集团)股份有限公司(以下简称"公司")第五届第一次董事会会议于2006年2月13日在本公司会议室召开,本次会议通知已于2006年1月27日以电话的方式向董事和监事发出。 董事会和监事会成员出席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议召开合法有效。会议审议并一致通过如下议案并形成决议:
    1、选举张树森先生为公司第五届董事会董事长。
    2、选举余海清先生、张学春先生为公司第五届董事会副董事长。
    特此公告。
    长春经开(集团)股份有限公司董事会
    二00六年二月十四日 |