暨关于召开2006年度第一次临时股东大会的通知

    上海东方明珠(集团)股份有限公司董事会于2006年02月12日以通讯表决的方式召开第五届董事会临时会议。会议审议并通过了以下提案：

    1.《关于朱咏雷同志不再担任董事职务的提案》

    2.《关于杨荇农同志不再担任董事职务的提案》

    3.《关于陈晓萌同志不再担任董事职务的提案》

    以上三位同志均因工作原因不再担任董事职务

    4.《关于提名薛沛建同志为公司董事候选人的提案》

    5.《关于提名张大钟同志为公司董事候选人的提案》

    6.《关于提名唐丽君同志为公司董事候选人的提案》

    7.《关于召开公司二○○六年第一次临时股东大会的提案》

    现经董事会授权,公司就召开2006年度第一次临时股东大会的相关事项通知如下：

    一、2006年03月02日(星期四)上午9:30-10:30

    会议地点：上海影城5楼多功能厅(上海新华路160号,公交48、72、76、113、126、138、911、945、946可达)

    二、召开方式：现场表决

    三、会议议题：

    审议 1.《关于朱咏雷同志不再担任董事职务的提案》

    2.《关于杨荇农同志不再担任董事职务的提案》

    3.《关于陈晓萌同志不再担任董事职务的提案》

    4.《关于提名薛沛建同志为公司董事候选人的提案》

    5.《关于提名张大钟同志为公司董事候选人的提案》

    6.《关于提名唐丽君同志为公司董事候选人的提案》

    7.《关于李保顺同志不再担任监事职务的提案》

    8.《关于周志明同志不再担任监事职务的提案》

    9.《关于提名沈佐平同志为公司监事候选人的提案》

    10.《关于提名吴培华同志为公司监事候选人的提案》

    提案已经公司第五届董、监事会临时会议审议通过。

    四、会议出席对象

    1、 截止2006年02月17日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东及其授权代理人。因故不能出席会议的,可书面授权代理人出席。

    2、 公司董事、监事及高级管理人员及见证律师。

    五、会议登记事项：

    1、 登记手续：凡符合上述资格的股东,请持股东帐户卡、本人身份证办理登记,委托出席者还需持授权委托书(可复印)(格式见附件),法人股东还需持公司法人证明、法人授权委托书办理；异地股东可以信函或传真方式登记。

    2、 登记地点：上海市凯旋路1534号 (明珠线虹桥路站,公交141, 149, 748, 911可达)

    3、 登记时间：2006年02月20日(上午9:00-11:30,下午1:30-3:30)

    六、其他事项：

    1、 联系电话：021-58791888*董事会办公室

    联系地址：上海浦东新区世纪大道1号

    上海东方明珠(集团)股份有限公司董事会办公

    室,邮政编码：200120

    2、 会期半天,与会股东交通及食宿费用自理。

    根据上海市人民政府和公司章程的规定,股东大会不发送礼品或纪念品。

    特此公告！

    上海东方明珠(集团)股份有限公司

    2006年02月12日

    附件：

    授权委托书

    兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人出席上海东方明珠(集团)股份有限公司2006年度第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

    委托人签字： 委托人身份证号码：

    委托人持股数量： 委托人股东帐号：

    受托人： 受托人身份证号码：

    附件：

    薛沛建同志简历

    薛沛建,男,1953年6月生,大学,中共党员。曾任华东师范大学政教系政治教师、系总支委员、分团委书记、校团委副书记、校副总务长、总务长、副校长；市教委副主任；市政府副秘书长。现任上海文化广播影视集团党委书记、总裁。

    张大钟同志简历

    张大钟,男,1968年10月生,硕士,中共党员。曾任上海有线电视台职工、体育频道总监、台长助理；上海电视台体育频道党总支书记、主编；上海文广投资有限公司副总经理、上海文广互动电视有限公司总经理、上海东方宽频传播有限公司总经理、上海文广新闻传媒集团总裁助理。现任上海文广新闻传媒集团副总裁。

    唐丽君同志简历

    唐丽君,女,1963年12月生,大学,中共党员。曾任上海东方广播电台编辑、上海东方电视台总编室编辑、总编室副主任；上海文广新闻传媒集团办公室主任、上海时空之旅文化发展有限公司副总经理。现任上海文化广播影视集团国际大型活动办公室主任。