重要提示：本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    2001年9月4日,山西汾河生化有限公司因建设3万吨柠檬酸项目向临汾工商银行借款5900万元,公司为其提供了连带责任担保,并履行了信息披露义务。现将公司为其担保有关情况说明如下：

    一、2003年度,山西汾河生化有限公司300万元借款到期,该公司因现金流不足无力偿还,银行直接从本公司帐户中划走300万元资金。2004年度,山西汾河生化有限公司1300万元借款到期,该公司因现金流不足无力偿还,银行直接从本公司帐户中划走1300万元资金,累计1600万元(详见公司2003年年度报告和2004年年度报告。)

    1、2005年度,公司就山西汾河生化有限公司担保合同纠纷一案向临汾市中级人民法院提起诉讼,涉案标的600万元。2005年12月15 日临汾市中级人民法院判决山西焦化股份有限公司胜诉。经公司申请,临汾市中级人民法院对山西汾河生化有限公司进行了强制执行,将山西汾河生化有限公司银行存款600万元划入了本公司银行帐户。

    2、2005年度,公司就山西汾河生化有限公司担保合同纠纷一案向临汾市中级人民法院提起诉讼,涉案标的1000万元。临汾市中级人民法院判决山西焦化股份有限公司胜诉。经公司申请,临汾市中级人民法院已查封山西汾河生化有限公司产品无水柠檬酸2000吨,完成评估工作,价值1000万元,进入拍卖程序。目前拍卖活动正在按程序进行,拍卖所得款项将偿还山西汾河生化有限公司欠公司的款项。

    二、2005年度,山西汾河生化有限公司有700万元、600万元两笔贷款到期,合计1300万元,该公司因现金流不足无力偿还。截止2005年12月31日,贷款行从本公司帐户划转350万元,2006年1月15日,贷款行从本公司帐户中划走350万元资金。对于上述2005年度到期担保贷款中剩余的600万元到期担保借款,贷款行尚未主张其权利。公司将积极采取有效手段主张权利,并及时披露追偿情况和对外担保进展情况。

    三、截止2005年12月31日,公司对山西汾河生化有限公司提供的剩余的担保贷款为3000万元,公司将进一步与该公司协商沟通,促其加强资金周转,及时偿还到期贷款。对于贷款行从公司划走的款项,公司将采取各种方式行使追偿权,以维护全体股东权益。

    特此公告。

    山西焦化股份有限公司董事会

    二OO六年二月十四日