河南双汇投资发展股份有限公司第三届监事会第三次会议于2006年2月13日在双汇大厦九楼会议室召开，会议应到监事5人，实到监事5人，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议由监事会主席楚玉华先生主持，审议通过了如下决议：

    一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了2005年监事会工作报告。

    二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了2005年年度报告和年度报告摘要。

    全体监事审核后一致认为：2005年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假、误导性陈述或重大遗漏。

    三、会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了2005年度利润分配预案。

    四、会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关于核销部分资产损失的议案。

    按照国家有关法律、法规、制度的规定和公司内控制度的要求，经研究，同意清理并核销2005年度公司及并表子公司部分资产损失。

    具体情况如下：

    受国内销售市场不规范的影响，累积形成坏帐损失3850万元；在产品更新换代过程中形成的存货报废损失631.9万元；为适应产品更新换代的需求，更新、报废年久老化严重的设备、建筑物和运输工具共计3522.5万元。以上数据中，属于母公司损失151万元，其余为并表子公司损失。

    对于上述资产损失，公司用以前年度提取的坏帐准备核销2374.8万元，用以前年度提取的固定资产减值准备核销228.4万元，剩余列入管理费用和营业外支出。

    以上资产损失按股权比例计算对本公司本期的净利润影响数为2991万元。

    特此公告。