本公司及董事会其它成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    合肥美菱股份有限公司董事会第五届第十次临时会议于2006年2月11日下午在四川长虹商贸中心A16会议室召开，会议通知已于2月9日以传真及电子邮件形式向所有董事发出，会议应出席董事7名，实际出席董事 6名，独立董事卓文燕先生因公务无法出席，委托独立董事韦伟先生代为行使表决权，全体监事列席了会议，会议由公司副董事长王家章先生主持，本次会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定。经过与会董事充分讨论，形成如下决议：

    一、选举赵勇先生为公司董事长，并担任公司法定代表人；

    表决结果：同意票7人；反对票 0人；弃权票0人。

    二、审议并通过了《关于代理销售美菱冰箱产品的议案》。

    鉴于公司经营资金缺口较大、银行筹资极高的状况，决定通过长虹公司代理销售美菱冰箱产品方式，解决公司经营资金不足问题，并实现资源共享和协同效应，增强美菱的市场能力。由于此交易属于关联交易，关联董事赵勇先生、李进先生回避了表决。

    同时此事项尚需本公司临时股东大会的批准，临时股东大会的召开时间另行通知。

    表决结果：同意票5人；反对票 0人；弃权票0人。