本公司及董事局全体成员保证公告内容真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    一、召开会议基本情况

    广东美的电器股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)董事局根据持有公司三分之二以上非流通股股份的非流通股股东的书面委托和要求，就其提出的股权分置改革方案提交股权分置改革相关股东会议审议，现将相关股东会议的有关事项通知如下：

    1、相关股东会议召开时间

    现场会议召开时间为：2006 年3 月10 日下午14：00。

    网络投票时间为：2006 年3 月8 日—2006 年3 月10 日。

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006 年3月8 日—2006 年3 月10 日每个交易日9：30－11：30、13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006 年3 月8 日9：30—2006年3 月10 日15：00 期间的任意时间。

    2、股权登记日：2006 年3 月3 日(星期五)

    3、现场会议召开地点：广东顺德美的工业城 公司总部二楼会议中心

    4、召集人：公司董事局

    5、会议方式：本次相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    6、参加本次相关股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、委托董事局投票和网络投票中的一种表决方式。

    7、提示公告： 本次相关股东会议召开前，公司将发布两次本次相关股东会议的提示公告，时间分别为3 月4 日(股权登记日次日)、3 月8 日(网络投票首日)。

    8、会议出席对象

    (1)凡2006 年3 月3 日(星期五)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次相关股东会议及参加表决；不能亲自出席本次相关股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)，或在网络投票时间内参加网络投票。

    (2)公司董事、监事、高级管理人员、公司律师、保荐机构代表。

    9、公司股票停牌、复牌事宜

    (1)本公司董事局已申请公司股票于2006 年2 月13 日起连续停牌，最晚于2006 年2 月27 日复牌，此段时期为相关股东沟通时期。

    (2)本公司董事局将于2006 年2 月26 日之前公告非流通股股东与流通股股东沟通协商情况及协商确定的改革方案，并于公告后下一交易日复牌。

    (3)本公司董事局将申请本公司股票自本次相关股东会议的股权登记日次一交易日起至股权分置改革规定程序结束之日止停牌。

    二、会议审议事项

    会议审议事项：广东美的电器股份有限公司股权分置改革方案根据规定，本次会议采用现场投票、委托董事局投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对以上议案进行投票表决，上述议案需要参加表决的流通股股东进行类别表决。流通股股东网络投票具体程序见本通知第五项内容。流通股股东委托董事局投票的具体程序见公司同日刊登的《广东美的电器股份有限公司董事局关于股权分置改革相关股东会议的投票委托征集函》或本通知第六项内容。

    三、流通股股东具有的权利和主张权利的时间、条件和方式

    1、流通股股东具有的权利

    流通股股东依法享有出席相关股东会议的权利，并享有知情权、发言权、质询权和就议案进行表决的权利。根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》的规定，本次相关股东会议所审议事项需要类别表决通过，即除须经参加本次相关股东会议股东所持表决权的三分之二以上通过，还须经参加本次相关股东会议的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。

    2、流通股股东主张权利的时间、条件和方式

    根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》的规定，本次相关股东会议采用现场投票、委托董事局投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可在本通知第一项内容所述的网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次相关股东会议审议事项进行投票表决。流通股股东网络投票具体程序见本通知第五项内容。

    根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》规定,上市公司相关股东会议审议股权分置改革方案的，该上市公司董事局应当向流通股股东就表决股权分置改革方案征集投票权。有关征集投票权的时间、方式、程序等具体内容见公司于同日刊登的《广东美的电器股份有限公司董事局关于股权分置改革相关股东会议的投票委托征集函》或本通知第六项内容。

    公司股东只能选择现场投票、委托董事局投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，则按照现场投票、委托董事局投票和网络投票的优先顺序择其一作为有效表决票进行统计，具体判断标准如下：

    (1)如果同一股份通过现场、网络或委托董事局投票重复投票，以现场投票为准。

    (2)如果同一股份通过网络或委托董事局投票重复投票，以委托董事局投票为准。

    (3)如果同一股份多次委托董事局投票，以最后一次委托董事局投票为准。

    (4)如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

    (5)如果同一股份通过网络投票时，既在深交所交易系统上投票，又在深交所互联网上投票，以互联网上投票为准。

    敬请各位股东审慎投票，不要重复投票。

    3、流通股股东参加投票表决的重要性：

    (1)有利于流通股股东保护自身利益不受到侵害；

    (2)有利于流通股股东充分表达意愿,行使股东权利；

    (3)如本次股权分置改革方案获得本次相关股东会议表决通过, 则表决结果对未参与本次相关股东会议投票表决或虽参与本次相关股东会议投票表决但投反对票的股东仍然有效。

    四、本次相关股东会议现场会议的登记方法

    1、登记时间：2006 年3 月4 日(星期六)至3 月9 日(星期四)期间的每日上午9：00-下午17：00；公司股东也可在现场会议召开当日进行登记。

    2、登记手续：

    (1)法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书、法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

    (2)个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

    3、登记地点：广东省佛山市顺德区北滘镇美的工业城 公司董事局秘书室

    邮政编码：528311

    联系电话：0757-26338779，26338823

    指定传真：0757-26651991

    联系人：俞炎树 陈倍蕾

    4、其他事项

    异地股东可采用信函或传真的方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为准)。信函登记请于信封上注明“参加股改相关股东会议”字样，传真登记请发送传真后电话确认。

    五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

    在本次相关股东会议上，公司将向流通股股东提供网络投票平台，公司流通股股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统

    (https://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

    1、采用交易系统投票的投票程序

    (1)本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006 年3 月8日至3 月10 日每个交易日9：30—11：30、13：00—15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

    (2)本次相关股东会议的投票代码为“360527”,投票简称为“美的投票”。

    (3)股东投票的具体程序为：

    ①买卖方向为买入投票；

    ②在“委托价格”项下填报相关股东会议议案序号，1.00 元代表本议案，以1.00 元的价格予以申报。如下表：

    议案名称                                   申报价格
    广东美的电器股份有限公司股权分置改革方案     1.00元

    ③在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。

    表决意见种类   对应的申报股数
    同意                      1股
    反对                      2股
    弃权                      3股

    ④ 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

    2、采用互联网投票的身份认证与投票程序

    (1)股东获取身份认证的具体流程

    按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

    申请服务密码的， 请登陆网址： https://wltp.cninfo.com.cn 或https://www.szse.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。

    申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

    (2) 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址https://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

    (3)投资者进行投票的时间

    本次相关股东会议通过互联网投票系统投票开始时间为2006 年3 月8 日9：30 至2006 年3 月10 日15：00 期间的任意时间。

    3、投票结果查询

    采用交易系统投票的，投资者可通过证券营业部查询投票结果；采用互联网投票的，投资者可于投票当日下午18：00 后登陆深交所互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn 点击“投票查询”功能，查看个人历次网络投票结果。

    4、投票注意事项

    (1)互联网投票时间不受交易时段限制，在2006 年3 月8 日9:30 至2006 年3月10日15:00的任意时间内都可投票。

    (2)通过交易系统对公司股权分置改革方案投票时，对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

    六、董事局征集投票权程序

    1、征集对象：本次投票权征集的对象为截止2006 年3 月3 日(星期五)下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体流通股股东。

    2、征集时间：自2006 年3 月4 日至2006 年3 月9 日(每日9:00-17:00)。

    3、征集方式：本次征集投票权为征集人无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在指定报刊、网站上发布公告进行投票权征集行动。

    4、征集程序：请详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》和巨潮网www.cninfo.com.cn 上刊登的《广东美的电器股份有限公司董事局关于股权分置改革相关股东会议的投票委托征集函》。

    七、其它事项

    1、出席本次相关股东会议现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。

    2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

    特此公告。

    附件：授权委托书(复印件有效)

    兹委托【 】先生(女士)代表我单位(个人)出席广东美的电器股份有限公司于2006 年3 月10 日召开的关于股权分置改革相关股东会议，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

    本人(或本单位)对《广东美的电器股份有限公司股权分置改革方案》的投票意见：

    审议事项               同意   反对   弃权
    公司股权分置改革方案

    委托人姓名或名称(签章)：

    委托人股东账户：

    委托人持有股数：

    委托人身份证号码：

    受托人(签名)：

    委托人身份证号码：

    委托日期：2006 年 月 日

    附注：

    1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏目内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏目内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏目内相应地方填上“√”；

    2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。