本公司及董事会保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    根据《上海证券交易所上市规则》的有关规定,重庆万里蓄电池股份有限公司董事会就本次关联交易情况作如下披露：

    一、关联交易概述

    公司第五届董事会于2006年2月14日召开了2006年度第二次会议,会议决定公司利用自有资金与深圳市南方同正投资有限公司(以下简称"南方同正"、自然人杜建平三方共同出资组建"重庆万里机车有限公司"(公司名称最后以重庆市工商局核准为准)。

    重庆万里机车有限公司拟注册地址：重庆市大渡口区建桥工业园区,拟注册资本1000万元,其中本公司出资510万元,占注册资本的51%,南方同正出资290万元,占注册资本的29%,自然人杜建平出资200万元,占注册资本的20%。公司经营范围：生产、销售电动自行车、电动旅游观光车、电动运输车、电动三轮车及其零部件。

    二、关联方介绍

    1. 深圳市南方同正投资有限公司

    注册地址：深圳罗湖区红桂路1029号天元大厦5F

    注册资本：6000.6万元人民币

    法定代表人：宁维松

    营业执照注册号码：4403012072773

    企业类型：有限责任公司

    营业范围：兴办实业(具体项目另行申报)；国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品)；投资咨询

    成立时间：2001年8月29日

    经营期限：30年

    2. 自然人：杜建平

    杜建平,男,1967年9月23日出生

    身份证号码：510824196709230017

    住址：重庆市九龙坡区渝州路140号附1号3-1

    现工作单位：重庆万里蓄电池股份有限公司董事、总经理

    三、关联交易标的情况

    重庆万里机车有限公司注册资本1000万元,其中本公司出资510万元,占注册资本的51%,南方同正出资290万元,占注册资本的29%,自然人杜建平出资200万元,占注册资本的20%,上述三位股东均以现金方式出资。

    四、本关联交易的目的及对公司的影响

    本公司铅酸蓄电池主业由于多种原因,近年来发展缓慢,公司为进一步扩展主业,增加新的利润增长点,与南方同正、自然人杜建平共同出资组建重庆万里机车有限公司,符合公司长远发展的要求,有利于新的利润增长的培养。新公司的主营业务是电动机车的制造和销售,与上市公司不存在同业竞争。

    五、独立董事的意见

    公司独立董事认为,公司与南方同正、杜建平三方共同出资组建重庆万里机车有限公司有利于上市公司进一步扩展主业,增加新的利润增长点,且新公司的主营业务是电动机车的制造和销售,与上市公司不存在同业竞争。

    六、备查文件

    1. 重庆万里蓄电池股份有限公司董事会决议

    2. 公司独立董事签署的独立意见

    特此公告

    重庆万里蓄电池股份有限公司

    董 事 会

    2006年2月15日