特别提示：本公司及监事会全体成员保证决议的真实、准确和完整,对决议的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    辽宁国能集团(控股)股份有限公司第五届监事会第五次会议于2006年1月26日发出会议通知,2006年2月14日在沈阳市沈河区青年大街106号辽宁能源投资(集团)有限责任公司14楼会议室以现场开会方式召开,会议应到监事5人,实到监事4人,监事李桂伏因事未出席会议。会议由监事会主席刘树清先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    经过充分审议,会议就下述事项作出如下决议：

    一、审议通过了《辽宁国能集团(控股)股份有限公司2005年度监事会工作报告》

    (同意票4票,反对票0票,弃权票0票,全票通过)

    二、审议通过了《辽宁国能集团(控股)股份有限公司2005年年度报告》及摘要

    公司监事会认为：

    1、公司2005年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

    2、公司2005年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

    3、公司监事会目前未发现参与公司2005年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

    (同意票4票,反对票0票,弃权票0票,全票通过)

    特此公告。

    辽宁国能集团(控股)股份有限公司监事会

    2006年 2 月 14 日