本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、会议通知发出的时间和方式

    西安旅游(集团)股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会2006年第一次临时会议通知于2006年2月10日以书面方式通知各位董事。

    二、会议召开和出席情况

    公司第四届董事会2006年第一次临时会议于2006年2月15日(星期三)下午14:00在公司会议室召开，应到董事11名，实到9名，董事姚健平、祝旸因工作原因，未能出席董事会，委托董事姚卫东代为出席并表决。监事会成员共2人列席了会议，会议符合《公司法》及本公司章程的规定，会议由董事长蔡建新先生主持。

    三、议案的审议情况

    1、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

    公司董事会同意蔡建新先生因工作变动辞去董事长职务，并对蔡建新先生在任职期间对公司做出的贡献表示感谢。

    公司董事会选举董事夏富喜先生为公司第四届董事会董事长，公司法定代表人。任期自董事会选举通过之日起至本届董事会届满止。

    表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

    夏富喜先生简历如下：

    夏富喜，男，汉族，1962年10月出生，中共党员，工商管理硕士学历，历任国营天津纺织机械厂设计员，国营西安黄河棉织厂分厂厂长和生产技术处处长，西安旅游服务集团公司办公室主任、副总经理、党委副书记。现任中共西安惠群集团公司委员会委员，西安钟楼饭店董事、总经理。

    2、审议通过了《关于终止组建西安旅游万景投资管理公司的议案》

    2005年5月23日，公司第四届董事会第七次会议审议通过了成立西安旅游万景投资管理公司的议案。随后在组建西安旅游万景投资管理公司的过程中，经公司多次考察论证，鉴于要组建的公司所欲从事的项目投资额较大、周期较长，现经与北京连五洲万景网络技术有限公司协商，双方一致同意终止"共同出资发起设立西安旅游万景投资管理有限公司"项目。截至目前，除过项目考察论证费用外，公司在该项目上尚未进行资金投入。

    表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

    特此公告。