北方国际合作股份有限公司于2006年2月15-16日在公司会议室(北京)召开了三届十三次董事会,应到董事9名,实到董事8名,刘建民董事委托曾世贵董事表决,公司监事及高管人员列席了本次会议,符合法律、法规及《公司章程》的规定。
会议审议并通过了以下决议:
1、《2005年度公司高管人员向董事会的述职报告》;
2、《公司2006年贷款额度》的决议:
经董事会审议2006年度公司综合授信贷款额度总额为5亿元人民币(其中:实际贷款额度为 2.5亿元人民币,保函与信用证额度为2.5亿元人民币)。该额度中2亿元人民币综合授信额度拟申请由中国万宝工程公司提供担保。
在董事会决定的贷款额度内办理使用贷款手续时,董事会授权董事长签字有效并由经营班子具体办理,每笔贷款项目办理完成后报董事会备案。
3、《成立董事会审计委员会》的决议:
审计委员会成员由三名董事组成,经董事长提名,董事会审议通过:陈 晓独立董事、谢兴国独立董事、王金平董事作为审计委员会成员,推荐陈 晓独立董事为审计委员会主任委员。
董事会审计委员会主要负责公司内、外部审计的沟通,对公司的各项业务活动、财务收支、经营管理活动的真实性、合法性、安全性和效益性进行检查评价。
审计委员会下设的审计部为专门工作机构,负责日常工作和会议组织等工作。
4、《审计委员会工作细则》的决议;
5、《内部审计工作管理制度》的决议;
6、《签订公司内部安全管理责任书》的决议。
北方国际合作股份有限公司董事会
二OO六年二月十六日
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