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    2006 年1月20日，海南海德实业股份有限公司股权分置改革相关股东会议审议通过了《海南海德实业股份有限公司股权分置改革方案》，并于2006年2月15日刊登了《海南海德实业股份有限公司股权分置改革方案实施公告》，股权分置改革方案于2006年2月17日正式实施完毕，公司股票恢复交易。公司股权分置改革方案实施后，即非流通股股东履行对价安排后，公司股份结构将发生变化。现将公司股权分置改革方案实施后股份结构变动情况公告如下：

    一、股权分置改革前后股份结构变动情况(单位：股)

                    改革前                                                                改革后
                              股份数量      占比                                               股份数量      占比
    一、未上市流通股          90720000    60.00%                     一、有限售条件的流通股    75600000    50.00%
    (一)发起人股              80725394    53.39%   (一)股权分置改革变更的有限售条件的流通股
    1、国家股                        -         -                      1、国家及国有法人持股
    2、国有法人股              7686000     5.08%                          2、境内一般法人持    75600000    50.00%
    3、境内法人股             73039394    48.31%                          3、境内自然人持股
    4、外资法人股                    -         -                    4、境外法人、自然人持股
    5、自然人股                      -         -                                    5、其他
    6、其他                          -         -                             (二)内部职工股
    (二)定向法人股             9994606     6.61%
    1、国家股
    2、国有法人股                    -         -                     (三)机构投资者配售股份
    3、境内法人股              9994606     6.61%
    4、外资法人股                    -         -                               (四)高管股份
    5、自然人股
    6、其他                          -         -                                   (五)其他
    二、已上市流通股份        60480000    40.00%                     二、无限售条件的流通股    75600000    50.00%
    (一)有限售条件的流通股           -         -                           (一)人民币普通股    75600000    50.00%
    内部职工股
    机构投资者配售股份
    高管股份其他                     -         -                         (二)境内上市外资股
    (二)无限售条件的流通      60480000    40.00%
    人民币普通股              60480000    40.00%
    境内上市外资股                   -         -                         (三)境外上市外资股
    境外上市外资股
    其他                             -         -                                   (四)其他
    三、股份总数             151200000   100.00%                               三、股份总数   151200000   100.00%

    二、有限售条件的流通股股东持有流通股数量及限售条件

    股东名称               所持有限售条件的股份数量(股)   可上市流通时间   承诺的限售条件
    海南祥源投资有限公司                       32329758    2009年2月16日  其持有的股份自获得上市流通权之
                                                                          日起，在三十六个月内不得上市交易或转
                                                                          让；三十六个月至四十八个月期间在交易
                                                                          所出售或转让的价格不得低于6 元/股(公
                                                                          司因分红、配股、转增等导致股份或权益
                                                                          变化时，上述价格除权计算)，此承诺不
                                                                          包括拟实施的股权激励计划所涉及的股份。
    海南海基投资有限公司                       13115000    2007年2月16日  其持有的股份自获得上市流通权之日
                                                                          起，在十二个月内不得上市交易或者转
                                                                          让；在前项规定期满后，通过证券交易所
                                                                          挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量
                                                                          占公司股份总数的比例在十二个月内不
                                                                          得超过百分之五，在二十四个月内不得超
                                                                          过百分之十。
    其他非流通股东                             30155242    2007年2月16日

    注：本次股权分置改革方案实施过程中，应由海口市对外经济发展公司、上海证券有限责任公司、大连德隆金泰咨询有限公司、海南富南国际信托投资公司、上海古兰商务咨询有限公司、沈阳市运通文具经销部、海南海发船务公司、上海银盛企业管理有限公司、上海墨怡投资咨询有限公司、上海荣福室内装潢有限公司、上海德兴电器实业有限公司、北京鑫兴茂商贸中心、上海亿阳电脑网络技术有限公司、海门市恒发金属材料有限公司、上海晟华电脑彩印有限公司、上海源长礼品包装有限公司、上海行中商贸有限公司等17家公司支付的股份暂由海南祥源投资有限公司先行代为垫付，其所持股份如上市流通，应当向祥源投资偿还代为垫付的款项，或取得祥源投资的同意。

    备查文件：

    1、海南海德实业股份有限公司股权分置改革相关股东会议表决结果公告；

    2、北京市金杜律师事务所关于海南海德实业股份有限公司相关股东会议的法律意见书；

    3、海南海德实业股份有限公司股权分置改革方案实施公告；

    4、海南海德实业股份有限公司股权分置改革说明书(修订稿)；

    5、海南海德实业股份有限公司股权分置改革说明书摘要(修订稿)；

    6、第一创业证券有限责任公司关于海南海德实业股份有限公司股权分置改革之保荐意见及补充保荐意见书；

    7、北京市金杜律师事务所关于海南海德实业股份有限公司股权分置改革的法律意见书及补充法律意见书；

    8、海南海德实业股份有限公司独立董事关于股权分置改革方案及修订方案之独立意见。

    特此公告。