新疆青松建材化工(集团)股份有限公司于2006年2月17日召开二届十一次董
事会,会议审议通过如下决议:
    一、通过关于对控股子公司新疆青松水泥有限责任公司(目前公司出资4800
万元,占该公司注册资本的60%)增资的议案:公司决定对青松水泥增资4000万
元用于补充资本金。 增资后,青松水泥注册资本由人民币8000万元增至12000万
元,其中公司出资总额为8800万元,占青松水泥增资后注册资本的73.33%。
    二、通过关于为青松水泥8000万元的贷款提供担保的议案,担保期限24个
月。
    三、通过关于为控股子公司阿克苏青松盛威商品混凝土有限责任公司(注册
资本人民币壹仟捌佰万元,公司持有80%的股份)600万元的贷款提供担保的议案
,担保期限24个月。
    如上述对外担保协议正式签署后,公司累计对外担保人民币9600万元,公
司不存在逾期担保。
    董事会决定于2006年3月20日上午召开2006年第一次临时股东大会,审议以
上有关事项。
    
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