本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    太原煤气化股份有限公司决定于2006年3月20日召开2005年年度股东大会，现将有关事项通知如下：

    一、会议时间：2006年3月20日(星期一)上午9：00

    二、会期：半天

    三、会议地点：福州市温泉大饭店

    四、会议召集人：公司董事会

    五、会议召开方式：现场表决

    六、会议主要议题：

    1、审议董事会2005年工作报告。

    2、审议监事会2005年工作报告。

    3、审议2005年度财务决算报告。

    4、审议2005年利润分配预案。

    5、审议2005年年度报告及摘要。

    6、审议关于2006年度日常关联交易预计的议案。

    7、审议关于续聘会计师事务所提供常年服务的议案。

    8、审议关于龙泉煤矿开发建设的议案。

    9、审议关于发行短期融资券的议案。

    以上议案内容详见公司同日披露的《第二届董事会第二十二次会议决议公告》。

    七、出席会议人员：

    1、公司相关董事、监事及高级管理人员。

    2、凡2006年3月13日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东(委托代理人)。

    八、参加会议登记办法：

    1、法人股股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证办理登记手续；

    2、社会公众股股东持股东帐户及本人身份证办理登记手续，委托人持本人身份证、委托人股东帐户和授权委托书进行登记；

    3、异地股东可以信函或传真方式进行登记(需提供有关证件复印件)；

    4、登记时间：2006年3月15日8：00至17：00

    5、登记地点：山西省太原市和平南路83号本公司董秘办公室

    邮政编码：030024

    联系电话：0351-6019365 6019998

    传真：0351-6199887

    联系部门：本公司董秘办公室

    6、参会股东住宿及交通费自理。

    特此公告。

    附件：授权委托书

    兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人出席太原煤气化股份有限公司2005年年度股东大会，并代为行使表决权。

    委托人签名： 委托人身份证号码：

    委托人持有股数： 委托人股东帐户：

    受托人签名： 受托人身份证号码：

    委托日期：